Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit tại Hàn Quốc, đã nộp đơn kháng cáo lên Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) nhằm lật ngược lệnh đình chỉ kinh doanh. FIU đã áp dụng lệnh đình chỉ do Dunamu không đáp ứng các nghĩa vụ quy định, bao gồm xác minh khách hàng và báo cáo giao dịch. Lệnh đình chỉ giới hạn các giao dịch của khách hàng mới từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 6 tháng 6 năm 2025, nhưng cho phép khách hàng hiện tại tiếp tục giao dịch. Dunamu mong muốn ngừng các biện pháp trừng phạt và đã yêu cầu hoãn thi hành từ Tòa án Hành chính Seoul. FIU cũng đã đưa ra các cảnh báo và biện pháp kỷ luật đối với các giám đốc điều hành của Dunamu. Hành động này diễn ra trong bối cảnh có sự giám sát gia tăng đối với các nền tảng tiền điện tử tại Hàn Quốc, trái ngược với việc SEC của Mỹ gần đây đã nới lỏng các quy định.

CÁC NỔI BẬT
Nhà điều hành Upbit, Dunamu, đã nộp đơn kháng cáo chống lại Đơn vị Tình báo Tài chính. FIU gần đây đã hạn chế các hoạt động giao dịch tiền điện tử của Dunamu với khách hàng mới. Đơn kiện của Dunamu nhằm đảo ngược lệnh đình chỉ kinh doanh của FIU.
Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc, Dunamu, đã thách thức các biện pháp trừng phạt mà Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) áp đặt bằng cách nộp đơn kháng cáo tại Tòa án Hành chính Seoul. Trong khuôn khổ hành động pháp lý này, Dunamu đã nộp một đơn kiện nhằm đảo ngược lệnh đình chỉ kinh doanh và ngừng thực hiện các biện pháp trừng phạt.
Nhà điều hành Upbit, Dunamu, tìm cách ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của FIU, nộp đơn kiện
Trong một diễn biến gần đây, Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc, đã nộp đơn kháng cáo chống lại Đơn vị Tình báo Tài chính. Đơn kháng cáo nhằm hủy bỏ lệnh đình chỉ kinh doanh mà FIU đã áp đặt. Ngoài ra, nền tảng này yêu cầu tòa án tạm hoãn thực thi, ngăn chặn việc thực hiện các hành động kỷ luật của cơ quan này.
Giữ kín các chi tiết cụ thể, một quan chức của Dunamu cho biết,
"Chúng tôi đã đưa ra quyết định cẩn trọng và rất khó để nói về các chi tiết cụ thể... Chúng tôi sẽ giải thích trung thực trong phiên tòa."
Dunamu đối mặt với lệnh đình chỉ kinh doanh do không thực hiện nghĩa vụ quy định
Gần đây, FIU của Hàn Quốc đã công bố các biện pháp kỷ luật đối với Dunamu, viện dẫn rằng công ty này đã không đáp ứng các nghĩa vụ quy định chính. Vào thứ Ba, cơ quan này đã yêu cầu nền tảng ngừng hoạt động kinh doanh trong ba tháng. Theo diễn biến này, Dunamu sẽ phải đối mặt với các hạn chế đối với các giao dịch tiền điện tử của khách hàng mới.
Cụ thể, cơ quan quản lý đã cấm Dunamu hỗ trợ người dùng mới chuyển tiền điện tử từ và đến các sàn giao dịch khác từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 6 tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, các khách hàng hiện tại của nền tảng vẫn có thể tiếp tục các hoạt động giao dịch trong thời gian đình chỉ.
Cùng với lệnh đình chỉ kinh doanh, FIU cũng đã thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với các giám đốc điều hành của Dunamu. Đặc biệt, cơ quan quản lý đã gửi cảnh báo đến Giám đốc điều hành Lee Sirgo và lệnh sa thải hoặc cảnh cáo cho tám nhân viên khác.
Đáng chú ý, sự giám sát gia tăng của Hàn Quốc đối với các nền tảng tiền điện tử diễn ra trong bối cảnh các quy định của SEC Hoa Kỳ đã được nới lỏng. Gần đây, SEC đã rút bỏ nhiều vụ kiện tiền điện tử liên quan đến Coinbase, Robinhood, Uniswap và Tron Foundation.
Vi phạm quy định tiền điện tử của Upbit: Những thông tin chi tiết
Quan trọng, FIU đã cáo buộc Upbit và nhà điều hành của nó vi phạm một số quy định chính, bao gồm quy tắc giao dịch tài sản ảo, yêu cầu xác minh khách hàng và nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ. Cụ thể, cơ quan quản lý phát hiện Dunamu đã thực hiện hơn 45.000 giao dịch tiền điện tử với 19 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký.
Ngoài ra, nền tảng này đã không tuân thủ quy tắc xác minh khách hàng trên quy mô lớn. Vào tháng 1, FIU đã đình chỉ hoạt động của Upbit, viện dẫn vi phạm quy định Know-Your-Customer (KYC). Cơ quan này cũng đã cảnh báo công ty về việc vi phạm Luật Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể.

Dunamu kháng cáo quyết định đình chỉ hoạt động của FIU đối với Upbit