Cục Điều tra Trung ương (CBI) của Ấn Độ đang tiến hành các cuộc truy quét trên toàn quốc để điều tra vụ lừa đảo GainBitcoin, đã lừa đảo 8.000 nhà đầu tư thông qua việc hứa hẹn lợi nhuận Bitcoin giả. CBI đã tìm kiếm hơn 60 địa điểm liên quan đến một kế hoạch Ponzi có liên quan đến 660,60 tỷ Rupee Ấn Độ (khoảng 1.800 tỷ VNĐ) bằng Bitcoin. Cuộc chiến này nhắm vào các tài sản liên quan đến những nghi phạm chính ở các thành phố như Delhi, Bangalore, Pune và Nam Delhi. Vụ lừa đảo GainBitcoin được tổ chức bởi người truyền bá Bitcoin Amit Bhardwaj và anh trai của ông là Vivek Bhardwaj. Kế hoạch này đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng 10% bằng Bitcoin. Amit qua đời vào tháng 1 năm 2022 do ngừng tim. CBI nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục điều tra kỹ lưỡng vụ án "lừa đảo tiền điện tử lớn" này cho đến khi tất cả tội phạm bị đưa ra công lý.

Cục Điều tra Trung ương (CBI), cơ quan điều tra tội phạm nội địa của Ấn Độ, đã tiến hành tìm kiếm tại hơn 60 địa điểm liên quan đến cuộc điều tra về một vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin (BTC) kéo dài tám năm với tổng số tiền lên tới 6,606 crore rupee Ấn Độ (75,8 triệu USD). Vào ngày 25 tháng 2, CBI đã công bố một cuộc đột kích trên toàn quốc tại các thành phố lớn của Ấn Độ như một phần của cuộc điều tra về vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin. Các cơ quan chức năng đang thực hiện các hoạt động tìm kiếm tại Delhi, Bengaluru, Pune và Nanded, cùng với nhiều thành phố khác, tại các bất động sản liên quan đến các nghi phạm chính trong vụ án. Vụ lừa đảo GainBitcoin được tổ chức bởi anh em nhà Bhardwaj — nhà truyền bá Bitcoin nổi tiếng Amit Bhardwaj và em trai của ông, Vivek Bharadwaj. Cặp đôi này bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 8.000 nhà đầu tư thông qua GainBitcoin, một kế hoạch đầu tư với nền tảng dựa trên đám mây cho giao dịch và khai thác Bitcoin được thành lập vào năm 2013. Theo CBI: “Kế hoạch lừa đảo đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn 10% hàng tháng bằng Bitcoin trong 18 tháng. Các nhà đầu tư được khuyến khích mua Bitcoin từ các sàn giao dịch và đầu tư chúng vào GainBitcoin thông qua các hợp đồng “khai thác đám mây.” Anh em nhà Bhardwaj đã bị bắt giữ vào năm 2017 sau khi có nhiều báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) được gửi đến các cơ quan cảnh sát (ít nhất 27 vụ). Theo các báo cáo, Amit Bhardwaj là kẻ chủ mưu đứng sau GainBitcoin, trong khi em trai của ông là “kẻ đồng phạm” chính chịu trách nhiệm quảng bá và tiếp thị các vụ lừa đảo tại các sự kiện tiền điện tử. Liên quan: Ông trùm khai thác Bitcoin Bhardwaj tiếp tục hoạt động bất chấp đơn xin bảo lãnh Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tám cá nhân bị bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo GainBitcoin. Tuy nhiên, Amit đã qua đời vào tháng 1 năm 2022 sau khi bị đột quỵ trong khi đang được tại ngoại. Đặc vụ cảnh sát Rashmi Shukla đã tiết lộ rằng anh em nhà Bharadwaj đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tiền điện tử. Cặp đôi này thường thu thập tiền để mua Bitcoin và thay vào đó mua một lượng Ether (ETH) và token Mcap (MCAP) tương đương thay mặt cho người dùng, để lại phần chênh lệch cho mình. CBI đã khẳng định cam kết tiếp tục thực hiện một cuộc điều tra toàn diện cho đến khi tất cả những kẻ phạm tội trong "vụ lừa đảo tiền điện tử khổng lồ" này bị đưa ra công lý.

Ấn Độ tiến hành các cuộc truy quét trên toàn quốc để điều tra vụ lừa đảo GainBitcoin