Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới rửa tiền của Triều Tiên

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai cá nhân và một thực thể liên quan đến một mạng lưới rửa tiền cho Triều Tiên. Lu Huaying và Zhang Jian, có trụ sở tại UAE, đã sử dụng một công ty bình phong tại UAE để rửa tiền và chuyển đổi tiền điện tử, gửi lại lợi nhuận về Bình Nhưỡng. OFAC lưu ý rằng Triều Tiên tiếp tục phụ thuộc vào các đại lý và cơ quan để tham gia vào hệ thống tài chính toàn cầu cho các hoạt động bất hợp pháp. OFAC cũng đã trừng phạt Shin Hyun-seop, đại diện của Ngân hàng Kwangson của Triều Tiên tại Trung Quốc, người bị cáo buộc đã tổ chức các kế hoạch rửa tiền và quản lý các tài khoản ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp. Kể từ năm 2022, Lu Huaying được cho là đã rửa hàng triệu đô la bằng cách chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ fiat. Trong khi đó, Zhang Jian cũng đã hỗ trợ trong việc trao đổi tiền tệ fiat và đóng vai trò là người chuyển phát cho Shin. OFAC đã liệt kê Lu Huaying, Zhang Jian và công ty trước đây của họ, Green Alpine Trading, LLC, vào danh sách trừng phạt. Các hacker Triều Tiên cũng đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua một loạt các cuộc tấn công mạng nổi bật.