BIT Mining đã đồng ý trả khoản tiền phạt 10 triệu USD để giải quyết các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến các cáo buộc hối lộ có liên quan đến các quan chức Nhật Bản. Giữa năm 2017 và 2019, BIT Mining, trước đây được biết đến với tên gọi 500.com, đã thừa nhận đã trả 1,9 triệu USD tiền hối lộ để giành được quyền thầu xây dựng một khu nghỉ dưỡng casino tại Nhật Bản, mà họ đã không thắng. Công ty đã ký một thỏa thuận hoãn truy tố trong ba năm với tội danh âm mưu vi phạm Đạo luật Thực hành Corrupt nước ngoài (FCPA). DOJ cũng đã buộc tội cựu CEO Zhengming Pan với các vi phạm FCPA. Ban đầu, một khoản tiền phạt 54 triệu USD được coi là phù hợp, nhưng do hạn chế tài chính, khoản tiền phạt 10 triệu USD đã được đồng ý. BIT Mining cũng sẽ trả khoản tiền phạt dân sự 4 triệu USD cho SEC, khoản này sẽ được trừ vào tổng số tiền phạt. Công ty đã cam kết cải thiện các chương trình tuân thủ và hợp tác với các cuộc điều tra đang diễn ra.

BIT Mining đã đồng ý trả một khoản tiền phạt tổng cộng 10 triệu USD để giải quyết các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ liên quan đến vai trò của công ty trong một âm mưu bị cáo buộc hối lộ các quan chức chính phủ Nhật Bản.Theo tài liệu của tòa án, trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019, BIT Mining (trước đây là 500.com) đã thừa nhận đã chi 1,9 triệu USD để hối lộ các quan chức chính phủ Nhật Bản thông qua các tư vấn viên, nhằm giành được một hợp đồng xây dựng khu nghỉ dưỡng casino, mà cuối cùng công ty đã không thắng thầu, Bộ Tư pháp cho biết vào thứ Hai. BIT Mining đã ký một thỏa thuận hoãn truy tố kéo dài ba năm liên quan đến một tội danh âm mưu vi phạm các điều khoản chống hối lộ và sổ sách của Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài (FCPA) và một tội danh vi phạm các điều khoản sổ sách của FCPA. Bộ Tư pháp cũng đã truy tố cựu Giám đốc điều hành của công ty, ông Zhengming Pan, một công dân Trung Quốc, về các vi phạm FCPA.500.com là một nhà cung cấp dịch vụ xổ số thể thao trực tuyến có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, và cổ phiếu của họ được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York dưới ký hiệu "WBAI." Vào tháng 4 năm 2021, công ty đã chuyển hướng tập trung vào lĩnh vực khai thác tiền điện tử và đổi tên thành BIT Mining, thay đổi ký hiệu chứng khoán thành "BTCM." BIT Mining đã đồng ý rằng mức phạt hình sự phù hợp theo hướng dẫn xử án của Hoa Kỳ là 54 triệu USD. Tuy nhiên, do tình hình tài chính của công ty và khả năng thanh toán số tiền đó, Bộ Tư pháp đã đồng ý với khoản phạt hình sự tổng cộng 10 triệu USD. Trong một hành động song song, công ty cũng đã đồng ý trả một khoản phạt dân sự 4 triệu USD để giải quyết các cáo buộc tương tự từ SEC, và Bộ Tư pháp sẽ ghi nhận số tiền này vào tổng số. SEC ước tính rằng âm mưu hối lộ liên quan đến các khoản thanh toán trái phép khoảng 2,5 triệu USD tiền hối lộ, giải trí và các chuyến đi xa hoa.“BIT Mining, dưới sự chỉ đạo bị cáo buộc của cựu Giám đốc điều hành Zhengming Pan, đã đồng ý trả gần 2 triệu USD để hối lộ các quan chức chính phủ Nhật Bản nhằm giành được hợp đồng mở một khu nghỉ dưỡng và casino sinh lợi tại Nhật Bản,” Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết. “Giải pháp hôm nay và các cáo buộc chống lại Pan thể hiện cam kết liên tục của bộ trong việc buộc cả các tổ chức và cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ.”“Các nhà đầu tư phải có sự tự tin rằng hoạt động và hiệu suất của các công ty đại chúng phản ánh sự xứng đáng và các cân nhắc hợp pháp. Hối lộ và tham nhũng đảo ngược động lực đó, làm biến dạng hoạt động có trật tự của thị trường và làm suy giảm sự tự tin của nhà đầu tư,” Charles E. Cain, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC cho biết. “Tại đây, các kiểm soát không đầy đủ của 500.com đã tạo ra một môi trường cho phép một âm mưu hối lộ liên quan đến cấp cao nhất của công ty và các quan chức Nhật Bản có sức ảnh hưởng.”BIT Mining đã được ghi nhận vì đã hợp tác với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và Đơn vị Chống Tham nhũng Quốc tế của FBI, được sự hỗ trợ của các nhà chức trách Nhật Bản. BIT Mining cũng đã đồng ý hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra hình sự nào đang diễn ra hoặc trong tương lai, cải thiện các chương trình tuân thủ của mình và báo cáo các nỗ lực khắc phục cho Bộ Tư pháp trong suốt thời gian ba năm của thỏa thuận hoãn truy tố.

BIT Mining đã đạt thỏa thuận với DOJ và SEC với số tiền 10 triệu USD về các cáo buộc hối lộ.