Người điều hành lừa đảo tiền điện tử bị tuyên án 20 năm, bị buộc phải tịch thu 3,6 triệu USD.

Nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử bị kết án 20 năm, bị yêu cầu tịch thu 3,6 triệu USD
Các nạn nhân theo dõi lợi nhuận giả qua một cổng thông tin trực tuyến; kẻ gây án đã trì hoãn thanh toán bằng các lý do và phí ẩn.

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2024, Juan Tacuri, một nhà quảng bá cấp cao của kế hoạch Ponzi tiền điện tử Forcount, đã bị kết án 20 năm tù giam liên bang và một năm quản chế.

Cư dân Florida này cũng bị yêu cầu tịch thu một ngôi nhà mua bằng số tiền thu lợi từ lừa đảo, 3,6 triệu USD tài sản và trả một khoản tương đương cho các nạn nhân.

Chi tiết về vụ lừa đảo

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Forcount hoạt động trên toàn cầu, lừa đảo hàng nghìn nạn nhân với trọng tâm đặc biệt vào các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ. Sau đó, kế hoạch này được đổi tên thành Weltsys, lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa giả về lợi nhuận đảm bảo từ khai thác và giao dịch tiền điện tử.

Tacuri và các nhà quảng bá khác đã thu hút các mục tiêu đầu tư bằng cách đưa ra những lời hứa về lợi nhuận đáng kể, bao gồm cả việc khẳng định rằng khoản đầu tư của họ sẽ tăng gấp đôi trong vòng sáu tháng. Trên thực tế, không có giao dịch hoặc khai thác tiền điện tử nào diễn ra. Theo hình mẫu điển hình của một kế hoạch Ponzi, tiền từ các nhà đầu tư mới được dùng để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi những kẻ quảng bá làm giàu từ tiền của các nạn nhân.

Người đàn ông 46 tuổi này là một trong những nhà quảng bá thành công nhất của kế hoạch, kiếm được hàng triệu USD. Anh ta đã sử dụng số tiền đó để hỗ trợ một lối sống xa hoa, mua bất động sản tại Florida và các hàng hóa sang trọng. Anh ta cũng đã đi du lịch khắp Hoa Kỳ, tổ chức các triển lãm hoành tráng và các sự kiện cộng đồng nhỏ hơn để thu hút thêm nạn nhân.

Các sự kiện này được thiết kế để tạo ra sự hào hứng, với Tacuri thường xuyên mặc đồ thiết kế để củng cố ảo tưởng về sự giàu có. Anh ta cũng đã khuyến khích người tham dự đầu tư bằng cách khoe khoang về thành công tài chính của mình và giới thiệu các sản phẩm đầu tư của Forcount như một cách để đạt được tự do tài chính.

Lý do và Token giả

Các nạn nhân có thể theo dõi lợi nhuận giả định của họ thông qua một cổng thông tin trực tuyến giả, nhưng hầu hết không thể rút bất kỳ khoản tiền nào của họ. Kết quả là, các khiếu nại đã bắt đầu xuất hiện từ sớm năm 2018. Tuy nhiên, Tacuri và các nhà quảng bá khác đã phản hồi bằng các lý do, sự trì hoãn và các khoản phí ẩn.

Để giữ cho kế hoạch này tiếp tục, Forcount đã bắt đầu cung cấp các token tiền điện tử độc quyền vô giá trị được gọi là “Mindexcoin,” với lời khẳng định rằng chúng sẽ cuối cùng tăng giá trị. Những token này chỉ dẫn đến các khoản thua lỗ tài chính thêm cho các nhà đầu tư.

Đến năm 2021, kế hoạch đã sụp đổ, để lại hầu hết các nạn nhân mà không có bất kỳ khoản hoàn trả nào cho khoản đầu tư của họ. Hơn 20 người trong số họ đã cung cấp các tuyên bố về tác động trong phiên xét xử của Tacuri.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc người đàn ông 47 tuổi này vào tháng 12 năm 2022, cùng với các cộng sự Francisley Da Silva và Antonia Perez Hernandez. Silva và Tacuri còn phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về âm mưu rửa tiền.

Anh ta đã nhận tội vào tháng 6 năm 2024 trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ Annalisa Torres, nổi tiếng với phán quyết năm 2023 về việc bán XRP theo chương trình, và đã chờ đợi kết án từ đó.