Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Mỹ (SEC) đã buộc tội NanoBit và CoinW6 thực hiện 'các chiêu trò lừa đảo đầu tư qua mối quan hệ' thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như WhatsApp, LinkedIn và Instagram. Những chiêu trò này bao gồm các cá nhân giả mạo là các chuyên gia tài chính để lôi kéo nhà đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua các hoạt động gian lận. Các đơn tố cáo của SEC, được nộp tại New York và California, nổi bật vấn đề ngày càng tăng của các chiêu trò lừa đảo tình cảm trong ngành tiền điện tử, đã làm mất tỷ đô la của nạn nhân. Các kế hoạch này liên quan đến các tuyên bố giả mạo về việc đăng ký SEC, các đợt phát hành đồng tiền giả mạo và sử dụng không đúng mục đích vốn, dẫn đến các khoản thiệt hại đáng kể cho nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cáo buộc hai nền tảng tiền điện tử giả mạo là NanoBit và CoinW6 về hành vi nói dối các nhà đầu tư và đánh cắp tiền của họ trong những gì mà cơ quan này cho biết là cáo buộc đầu tiên liên quan đến loại hình lừa đảo này.Cơ quan quản lý đã đệ trình hai đơn khiếu nại chống lại năm thực thể và ba cá nhân vào thứ Ba tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York và Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận trung tâm của California. Cả hai đơn khiếu nại đều cáo buộc rằng các nhà đầu tư đã bị "mời chào" trên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm thông qua WhatsApp, LinkedIn và Instagram như một phần của "trò lừa đảo đầu tư quan hệ".Gurbir S. Grewal, giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba: "Các vụ lừa đảo đầu tư quan hệ, bao gồm cả những vụ liên quan đến đầu tư tài sản tiền điện tử, có nguy cơ gây ra tác hại thảm khốc cho các nhà đầu tư bán lẻ và mối đe dọa này đang gia tăng nhanh chóng khi những vụ lừa đảo này ngày càng trở nên phổ biến với những kẻ lừa đảo".Lừa đảo tình cảm, một loại hình lừa đảo tín nhiệm đôi khi được gọi là "lừa đảo giết lợn", là một vấn đề ngày càng gia tăng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo một số ước tính, các nạn nhân đã bị lừa mất 75 tỷ đô la từ năm 2020 đến đầu năm nay. Tuần trước, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã thông báo rằng họ đang làm việc với các cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang bao gồm cả SEC để giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng của những vụ lừa đảo này.Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, mọi người giả danh "chuyên gia trong ngành tài chính" thông qua các nhóm WhatsApp để dụ khách hàng đầu tư thông qua một nền tảng tiền điện tử giả mạo có tên là NanoBit."Để thuyết phục các nhà đầu tư rằng nền tảng này an toàn, NanoBit bị cáo buộc đã tuyên bố sai sự thật rằng công ty liên kết của mình, NanobitUS Securities, là một công ty môi giới đã đăng ký với SEC. Những chuyên gia tài chính được cho là này sau đó đã chào hàng các đợt chào bán tiền xu ban đầu giả mạo như một cách để các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận đáng kể", SEC cho biết.Thay vì kiếm tiền, tiền của các nhà đầu tư đã chảy vào túi những "người tham gia chương trình", những người sau đó chuyển hơn 2 triệu đô la đến Hồng Kông thông qua các tài khoản ngân hàng.Đối với CoinW6, SEC cho biết những người tham gia vào chương trình này giả vờ là những chuyên gia trẻ tuổi và giàu có, kết nối với các nhà đầu tư nạn nhân thông qua LinkedIn và Instagram, đồng thời theo đuổi "mối quan hệ lãng mạn qua WhatsApp". Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc cho biết các nhà đầu tư có thể kiếm được tới 3% lợi nhuận mỗi ngày từ hoạt động staking, khai thác và các sản phẩm khác của CoinW6."Trên thực tế, tiền của các nhà đầu tư đã bị biển thủ, và các khoản đầu tư, lợi nhuận và số dư tài khoản của họ là giả mạo", SEC cho biết. "Khi các nhà đầu tư cố gắng rút lợi nhuận được cho là của họ, những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã yêu cầu thanh toán thêm thuế hoặc phí, nói với các nhà đầu tư rằng tài sản tiền điện tử đã bị đóng băng như một phần của cuộc điều tra thực thi pháp luật hoặc cố gắng tống tiền họ bằng cách sử dụng các cuộc trò chuyện lãng mạn thỏa hiệp qua WhatsApp".

Ủy ban Chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán (SEC) buộc tội NanoBit và CoinW6 trong những vụ lừa đảo đầu tư 'Mối quan hệ với tiền điện tử'.