Khi các tổ chức khủng bố thích nghi với một thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, tìm cách mới để gây quỹ và chuyển tiền, các nỗ lực chống khủng bố toàn cầu đang đối mặt với những thách thức mới. Theo các cuộc điều tra gần đây của nhóm theo dõi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tổ chức khủng bố đáng sợ ISIL đã chuyển từ 'Hawala' tin cậy lâu dài của mình (đề cập đến một cách chuyển tiền không chính thức thường được tiến hành thông qua các nhà buôn không được ủy quyền. Những giao dịch này nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, làm cho việc truy vết nguồn tiền trở nên khó khăn) sang tiền điện tử.
Báo cáo cho thấy rằng các tổ chức khủng bố như ISIL và Al-Qaeda đang từ bỏ các phương pháp gây quỹ truyền thống như Hawala, bắt cóc và tống tiền, và hiện đang có xu hướng sử dụng tiền điện tử với tính nặng về sự ẩn danh (được đại diện bởi Monero), nhúng mã QR cho quyên góp trong các tạp chí điện tử tuyên truyền của họ.
Các tổ chức này thậm chí đã thiết lập 'tiêu chuẩn Halal' (Halal dịch là hợp pháp trong xã hội Hồi giáo) để thúc đẩy tư tưởng và hoạt động của họ. Báo cáo cho biết rằng các tổ chức này đã thiết lập hai kênh mã hóa riêng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, gồm CryptoHalal và Umma Crypto, hướng dẫn người ủng hộ về việc sở hữu và sử dụng các loại tiền điện tử cụ thể và chấp nhận quyên góp mã hóa được phê duyệt dựa trên 'đánh giá sơ bộ theo luật Hồi giáo.'
Ví dụ, ISIL-K tận dụng tính ẩn danh của các loại tiền riêng tư, khởi xước các hoạt động gây quỹ bằng mã QR liên kết với ví Monero. Mặc dù một số sàn giao dịch tiền điện tử đã loại bỏ Monero, việc sử dụng Monero của các tổ chức khủng bố đang tăng, làm cho việc theo dõi luồng tiền trở nên khó khăn đối với các cơ quan chức năng.
Vào tháng 8 năm 2020, chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 300 tài khoản tiền điện tử, nhiều trang web và trang Facebook, được cho là thuộc sở hữu của các thành viên của các tổ chức quân đội Al-Qaeda, ISIS và Hamas.
Đáng chú ý rằng việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số của ISIL đang mở rộng, gây ra những lo ngại ngày càng tăng trong các quốc gia thành viên.Các sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng game, ví điện tử và stablecoin được sử dụng cho việc gây quỹ và chuyển khoản. Một quốc gia thành viên lưu ý rằng trong khi việc vận chuyển tiền mặt và chuyển khoản Hawala là phương pháp ưa thích để chuyển tiền đến khu vực xung đột, ISIL đang chuyển đổi mục đích sang tiền điện tử và hệ thống thanh toán trực tuyến. Với sự phổ biến ngày càng tăng của các phương pháp số như ví điện tử, bán thẻ di động trả trước và tiền điện tử, hiện tượng này dự kiến sẽ trở nên phổ biến và quan trọng hơn.
Do khả năng che giấu chi tiết giao dịch, các loại tiền ẩn danh như Monero đã trở thành phương tiện ưa thích cho việc tài trợ khủng bố. Báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh khó khăn trong việc theo dõi các giao dịch này vì chúng cung cấp sự ẩn danh không thể so sánh được bởi các hệ thống tài chính truyền thống. ISIL và các liên minh của nó lợi dụng những tính năng này cho các hoạt động gây quỹ, đảm bảo hoạt động tài chính của họ không bị phát hiện bởi các cơ quan chức năng.
Báo cáo cũng nhấn mạnh sự phức tạp của các mạng lưới tài trợ khủng bố. Các liên minh của ISIL, đặc biệt là ở châu Phi, đã đóng góp đáng kể vào việc gây quỹ của tổ chức. Những liên minh này thường phụ thuộc vào các kênh không chính thức, khiến chúng ít bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn. Ví dụ, ISIL-K đã gây quỹ 2,50 triệu USD vào năm 2023, một phần trong số đó có thể liên quan đến các cuộc tấn công cụ thể, nhấn mạnh mối đe dọa liên tục từ những tổ chức này.
Báo cáo mạnh mẽ này của nhóm theo dõi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, châu Âu và Ấn Độ. Gần đây, Cục Quản lý Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã phát đi cảnh báo kêu gọi các tổ chức tài chính theo dõi các giao dịch tiền điện tử có thể liên quan đến tổ chức khủng bố Hamas.
Hơn nữa, tác động của báo cáo này cũng sẽ lan rộng đến ngành công nghiệp tiền điện tử khi các cơ quan an ninh nghiêm ngặt có thể tăng cường theo dõi luồng tài sản liên quan đến các hoạt động đáng ngờ.

10s Hiểu rõ thị trường crypto

Điều khoảnChính Sách Bảo Mật của chúng tôiSách trắngXác minh chính thứcCookieBlog