Nhà sáng lập Bitzlato Anatoly Legkodymov, liên quan đến hơn 700 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp thông qua mạng lưới tối mật Nga, sẽ không phải đối mặt với thêm thời gian tù. Sau khi thụ án 18 tháng tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan Brooklyn, một thẩm phán Tòa án Quận New York cho rằng đó là sự trừng phạt đủ. Legkodymov đã thú tội về việc vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đồng ý bỏ lại 23 triệu USD trong tài sản tiền điện tử bị tịch thu. Chiến dịch bẫy toàn cầu này liên quan đến nhiều quốc gia và dẫn đến việc đóng cửa Bitzlato vào ngày 23 tháng 1 năm 2023.

HYDRA

Người sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử liên kết với dark web Bitzlato được cho là đã được tha khỏi thêm thời gian tù sau khi sàn giao dịch của ông xử lý hơn 700 triệu USD từ các hoạt động bất hợp pháp trên dark web Nga. Tại Tòa án Quận New York vào ngày 18 tháng 7, Thẩm phán Eric Vitaliano đã tuyên án Anatoly Legkodymoc đã thú nhận một cáo buộc về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, theo các báo cáo. Thẩm phán Vitaliano nói rằng 18 tháng mà Legkodymov đã phải chịu tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) Brooklyn được coi là đủ để trừng phạt cho tội ác của ông. “Đó là một nơi tồi tệ và tòa án xem xét điều đó,” ông Vitaliano nói. Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried cũng đã phải chịu án tù tại MDC trước phiên tòa lừa đảo của riêng mình, nơi ông bị tuyên bố có tội trong tất cả bảy cáo buộc lừa đảo và bị kết án 25 năm tù. Legkodymov cũng đã đồng ý từ bỏ mọi quyền đòi lại 23 triệu USD trong tài sản tiền điện tử bị tịch thu bởi cảnh sát Pháp trong cuộc chiến lược toàn cầu đóng cửa sàn giao dịch vào ngày 23 tháng 1 năm 2023. Bên nguyên đơn cáo buộc rằng Legkodymov đã hỗ trợ trong việc trao đổi hơn 700 triệu USD tiền điện tử thông qua thị trường dark web đen Hydra Market của Nga và không thực hiện các biện pháp đủ để theo dõi ai sử dụng sàn giao dịch. Bên nguyên đơn cũng nói rằng người dùng Bitzlato thường xuyên truy cập vào cổng dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch để yêu cầu trợ giúp về giao dịch trên Hydra Market và thường thú nhận họ đang giao dịch dưới danh tính giả mạo. Họ cũng lưu ý một tin nhắn vào tháng 5 năm 2019 nơi Legkodymov nói với một đồng nghiệp Bitzlato rằng nhiều người dùng của sàn giao dịch được biết đến là “tội phạm.” Trong một tuyên bố tới tòa án, Legkodymov nói rằng ông đã dành 18 tháng qua để suy ngẫm về hành động của mình đối với Bitzlato. Liên quan: Sàn giao dịch bị tịch thu Bitzlato cho phép người dùng rút 50% Bitcoin “Tôi hiểu bây giờ với tư cách là người sáng lập của công ty, tôi đã có thể làm nhiều hơn,” ông nói. Legkodymov bị bắt giữ tại Miami vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, sau một nỗ lực quốc tế phối hợp để đóng cửa sàn giao dịch. Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Síp và Cơ quan Hợp tác Pháp luật châu Âu (Europol) đã tham gia vào cuộc chiến lược bắt giữ Legkodymov và đóng cửa sàn giao dịch. Europol cho biết khoảng 46% tài sản — tương đương 1,09 tỷ USD vào thời điểm đó — được xử lý bởi Bitzlato liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. “Hầu hết các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tổ chức bị trừng phạt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), với những giao dịch khác liên quan đến lừa đảo trực tuyến, rửa tiền, ransomware và nội dung lạm dụng trẻ em,” Europol nói. Tạp chí — Tài xế Indy 500 của Polkadot Conor Daly: ‘Ba tôi nắm giữ DOT, điều đó điên rồ như thế nào?’

Người sáng lập Bitzlato được tha khỏi thêm thời gian tù mặc dù có 700 triệu USD trong giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.