Elliptic đã phơi bày mạng lưới rửa tiền và lừa đảo mạng trị giá 11 tỷ USD thông qua Huione Guarantee

Báo cáo của Elliptic tiết lộ cách mà thị trường Huione Guarantee đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền quy mô lớn và các trò lừa đảo mạng sử dụng giao dịch Tether ($USDT). Huione Guarantee, một thị trường trực tuyến do tập đoàn Huione của Campuchia điều hành, đã bị liên quan đến việc tạo điều kiện cho các trò lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của Elliptic, nền tảng này đã tham gia vào các giao dịch vượt quá 11 tỷ USD, một phần lớn liên quan đến rửa tiền và các trò lừa đảo mạng. Nói chuyện với Cointelegraph, Tiến sĩ Tom Robinson, đồng sáng lập và giám đốc khoa học tại Elliptic, giải thích rằng đội ngũ có thể "định lượng" các giao dịch tiền điện tử nhờ vào "sự minh bạch của blockchain." "Khía cạnh này, tất nhiên, cũng có nghĩa là các giao dịch tiền điện tử này có thể được theo dõi và chặn lại theo cách mà các phương thức thanh toán khác không thể làm được." Liên quan: Tội phạm tiền điện tử do AI điều khiển chỉ mới bắt đầu — báo cáo của Elliptic Thị trường của Huione Guarantee chủ yếu hoạt động bằng tiếng Trung và liên quan đến hàng nghìn kênh ứng dụng nhắn tin tức thì, mỗi kênh được quản lý bởi các thương nhân riêng biệt. Những thương nhân này cung cấp nhiều dịch vụ cơ bản cho hoạt động của các trò lừa đảo mạng, bao gồm bán dữ liệu cá nhân, rửa tiền và phát triển phần mềm cũng như web cho các trang web lừa đảo. Nền tảng này cũng cung cấp các công cụ và thiết bị được sử dụng cho việc giam giữ và tra tấn công nhân trong các khu vực lừa đảo. Trong khi nền tảng này sử dụng các phương thức thanh toán như chuyển khoản ngân hàng và ứng dụng thanh toán, thị trường chủ yếu sử dụng Tether ($USDT), điều này dễ theo dõi hơn nhiều so với các dòng tiền fiat truyền thống. Liên quan: Các nhà đầu tư mất 1,6 triệu USD sau khi X của Doja Cat bị hack để quảng bá đồng tiền lừa đảo Báo cáo mới nhất của Elliptic điều tra Huione Guarantee đã dẫn đến việc gán nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến nền tảng và các thương nhân của nó. Tiến sĩ Robinson nói với Cointelegraph rằng các doanh nghiệp có thể sử dụng phân tích blockchain "để đảm bảo rằng họ hoặc khách hàng của họ không giao dịch với các dịch vụ như Huione Guarantee." "Chúng tôi đã gán nhãn hàng trăm địa chỉ trong các công cụ của chúng tôi mà các thực thể này sử dụng, và khách hàng của chúng tôi có thể kiểm tra các giao dịch và ví để tìm liên kết với chúng." Việc xác định này cho phép các sàn giao dịch và doanh nghiệp khác kiểm tra các giao dịch và ngăn chặn việc tiếp tục rửa tiền bất hợp pháp. "Cơ quan thực thi pháp luật có thể [...] theo dõi các khoản thanh toán này và truy đuổi những người chịu trách nhiệm cho các trò lừa đảo này. Tiền điện tử là một điểm yếu của những trò lừa đảo đó, có thể được sử dụng để giúp đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý." Liên quan: Những kẻ lừa đảo giả mạo Coinbase đã đánh cắp 1,7 triệu USD từ một người dùng trong bối cảnh một loạt các cuộc tấn công Trong báo cáo năm 2024 của Elliptic, đội ngũ đã nhấn mạnh việc sử dụng ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm các cuộc tấn công mạng do nhà nước tài trợ và các trò lừa đảo deepfake. Các kế hoạch lừa đảo liên quan đến video deepfake của các nhân vật nổi tiếng, như Elon Musk và cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, được cho là đang gia tăng.Báo cáo đã tiết lộ các cuộc thảo luận trên diễn đàn dark web về việc sử dụng AI để đảo ngược các cụm từ hạt giống ví tiền điện tử và vượt qua các hệ thống xác thực. Tạp chí: Kiếm Bitcoin bằng cách ăn vé, Immutable nói rằng 'các studio lớn đang xuất hiện' — Web3 Gamer