Juan Tacuri, một nhà tài trợ chính của hệ thống lừa đảo tiền điện tử Ponzi Forcount, đã thú nhận tội âm mưu gian lận dây điện ở New York. Tacuri, người đã đóng một vai trò quan trọng trong việc lừa đảo 8,4 triệu đô la từ các nhà đầu tư, chủ yếu là người nói tiếng Tây Ban Nha, sẽ phải từ bỏ gần 4 triệu đô la và bất động sản như một phần của thỏa thuận thú nhận của mình. Hệ thống đã hứa hẹn một cách giả dối lợi nhuận cao từ giao dịch và khai thác tiền điện tử. Ngày xét xử của Tacuri được định vào ngày 24 tháng 9 năm 2024, với mức án tù có thể lên đến 20 năm. Các đồng phạm của ông, Francisley Da Silva và Antonia Perez Hernandez, chưa bị kết án. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ nhấn mạnh cam kết của họ trong việc truy đuổi những kẻ lừa đảo Ponzi.

Một trong những người khuyến khích chính đằng sau hệ thống Ponzi tiền điện tử Forcount đã thừa nhận tội phạm âm mưu phạm tội gian lận qua dây điện ở New York. Juan Tacuri đã ở hàng đầu của hệ thống 'Ponzi' này, thu được 8,4 triệu đô la từ hầu hết các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha trên toàn thế giới, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ ở Quận Nam New York nói trong một tuyên bố ngày 5 tháng 6. 'Tacuri là một trong những người khuyến khích thành công nhất của hệ thống và thu được hàng triệu đô la từ sự tham gia của mình vào gian lận.' Hệ thống dựa trên những lời hứa giả dối rằng nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận từ hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử của Forcount, bao gồm việc gấp đôi khoản đầu tư ban đầu của họ trong vòng sáu tháng đầu tiên. 'Với lời thú nhận tội phạm này, Juan Tacuri đang bị trừng phạt vì lợi dụng nhà đầu tư bán lẻ và bán cho họ một cơ hội đầu tư được chế tạo,' Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams nói. Tacuri sẽ bị kết án vào ngày 24 tháng 9 năm 2024 bởi Thẩm phán Analisa Torres, người quen thuộc với các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Cáo buộc mang theo mức án tối đa là 20 năm tù giam. Tacuri bị buộc tội vào tháng 12 năm 2022 cùng với Francisley Da Silva và Antonia Perez Hernandez vì vai trò họ đóng trong hệ thống từ năm 2017-2021. Hai người cuối cùng chưa bị kết án hoặc thừa nhận tội. Williams nói rằng Tacuri đã tiêu hàng triệu đô la từ quỹ của nạn nhân vào 'hàng hóa xa xỉ và bất động sản.' Một phần của thỏa thuận thúc đẩy Juan Tacuri phải từ bỏ gần 4 triệu đô la và bất động sản mà anh ta đã mua thông qua quỹ của nạn nhân. Giống như nhiều người khuyến khích Ponzi khác, Tacuri đã đi khắp Hoa Kỳ để tổ chức triển lãm xa hoa và các buổi thuyết trình cộng đồng nhằm mục tiêu lôi kéo nạn nhân đầu tư vào hệ thống Ponzi. Anh ta nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được sự tự do tài chính trong khi khoe khoang về số tiền mà anh ta đã kiếm được thông qua hệ thống, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ nói. Liên quan: Bộ Tư pháp thách thức đề xuất bãi bỏ các cáo buộc của cộng sáng lập Tornado Cash Những người bị thuyết phục bởi Tacuri sẽ đăng ký vào cổng thông tin của Forcount và thấy 'lợi nhuận' tích lũy — tuy nhiên, nhiều nạn nhân không thể rút 'lợi nhuận' này và cuối cùng mất toàn bộ khoản đầu tư của họ. Những người ít người có thể rút tiền cũng phải đối mặt với lý do, trì hoãn và phí ẩn, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ thêm. Forcount sau đó bắt đầu cung cấp tiền điện tử 'Mindexcoin' như một phương tiện để tiêm thêm thanh khoản vào hệ thống. Tacuri tuyên bố rằng đồng tiền sẽ tăng đáng kể giá trị khi các công ty bắt đầu chấp nhận nó là phương tiện thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Nhưng điều này là 'giả dối' và dẫn đến thêm tổn thất tài chính cho nạn nhân, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ nói. 'Văn phòng này sẽ không ngừng truy đuổi những kẻ lừa đảo Ponzi như Tacuri, đặc biệt là khi họ nhắm vào những người lao động thông thường đang gặp khó khăn tài chính,' Williams kết luận. Tạp chí: 1 trong 6 đồng tiền Base meme mới là lừa đảo, 91% có lỗ hổng

Người đại diện Forcount Juan Tacuri thú nhận tội âm mưu gian lận dây điện