Çin, 20 milyon dolarlık BTC aklama çetesini çökertti, kripto para duruşu daha da kötüleşecek mi?

Pekin'deki bir mahkeme, çalınan fonlardan 20 milyon doların karıştığı bir kripto para aklama davasında yedi kişiyi mahkum ederek, Çin'in dijital varlıklara yönelik tutumunu nasıl sıkılaştırabileceğine dair yeni soruları gündeme getirdi. Yerel haberlere göre, davanın merkezinde Haidian Bölgesi merkezli bir video platformunun eski bir çalışanı yer alıyor. Savcılar, söz konusu şahsın şirket verilerini sızdırarak ve uygulama süreçlerini manipüle ederek dahili ödül programları üzerindeki kontrolünü kötüye kullandığını ve 140 milyon yuanı (yaklaşık 19,3 milyon dolar) sahte satıcılardan oluşan bir ağa sahte ikramiye olarak aktardığını iddia ediyor. Fonları almak için hayalet şirketler kuruldu, iç kontroller atlandı ve izleri örtbas etmek için evraklar sahtelendi. Çalınan fonlar daha sonra sekiz açık deniz kripto borsası aracılığıyla taşındı, Bitcoin ( $BTC ) ve diğer dijital varlıklara dönüştürüldü. Failler, izi gizlemek için, varlıkların bir kısmını yeniden yuana çevirmeden ve özel hesaplarda saklamadan önce, kripto para aklamada yaygın bir taktik olan coin karıştırma hizmetlerini kullandılar. Müfettişler, dijital adli tıp kullanarak akışı çözmeyi başardı ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 90'ın üzerinde $BTC ele geçirdi. Failler ayrıca zimmete para geçirmekten hüküm giydi ve üç ila on dört buçuk yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Bu olay özünde bir yolsuzluk vakası olsa da, kripto paranın aklama için kullanılması, yerel endüstri için potansiyel etkileri hakkında daha geniş soruları gündeme getiriyor. Çin, uzun zamandır dijital varlıklara karşı temkinli, çoğu zaman kısıtlayıcı bir duruş sergilemektedir. 2021'de genel bir yasak uygulanmasının ardından, ticaret, madencilik ve ilgili faaliyetler kısıtlanmıştır. Sadece haftalar önce, Shenzhen Belediyesi Yasa Dışı Finansal Faaliyetleri Önleme ve Mücadele Görev Gücü, dijital varlıklarla bağlantılı artan dolandırıcılık konusunda kamuoyunu uyardı. Yetkililer, yuan bağlantılı token'larla ilgili dolandırıcılıkta bir artış olduğunu ve lisanssız operatörlerin yatırımcı çekmek, para aklamak ve yasa dışı bağış toplama planları yürütmek için kripto para terimlerini kullandığını vurguladı. Düzenleyicilerin bölgedeki stablecoin'lere olan ilginin artmasına yanıt olarak katı tutumlarının bazı kısımlarını yeniden gözden geçirdiği yönündeki son fısıltılara rağmen, 20 milyon dolarlık [Source Name] gibi vakalar bu ilerlemeyi geriye götürme riski taşıyor ve potansiyel olarak yerel endüstri üzerindeki baskıyı artıran daha katı kuralları tetikleyebilir. Düzenleyiciler henüz baskı konusunda yorum yapmadı ve davanın herhangi bir politika değişikliğini tetikleyip tetiklemeyeceği veya nasıl tetikleyeceği henüz belli değil.