Çin, TikTok Tarzı Uygulamayla Bağlantılı 20 Milyon Dolarlık Bitcoin Aklama Çetesini Çökertti

Çinli yetkililer, ülkenin ikinci en büyük TikTok benzeri video paylaşım platformu olan Kuaishou çalışanlarının karıştığı bir Bitcoin ($BTC) kara para aklama operasyonunu çökertti. Çin, küresel olarak kripto para birimleri için en katı düzenleyici ortamlardan biri olmaya devam ediyor. Neredeyse tamamen yasaklanmasının nedeni, finansal istikrar, sermaye kaçışı, suç ve çevresel etki konusundaki endişelerdir. Kuaishou Çalışanları 20 Milyon Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığı Nedeniyle Hapse Girdi. Pekin'deki Haidian Bölgesi Halk Savcılığı, şirket içindekilerin yaklaşık 140 milyon yuan (yaklaşık 20 milyon dolar) zimmetine geçirdiğini bildirdi. İddiaya göre, çalınan parayı gizlemek ve karmaşık bir kripto borsa ve mikser ağı aracılığıyla taşımak için Bitcoin kullandılar. Dava, grubun çalınan parayı sekiz denizaşırı kripto para borsası aracılığıyla nasıl aktardığını ve işlem izini gizlemek için coin karıştırma hizmetlerinden nasıl yararlandığını ortaya çıkardı. Çabalarına rağmen, müfettişler akışları takip etti ve sonuç olarak şirkete iade edilen yaklaşık 89 milyon yuan (11,7 milyon dolar) değerinde 92 $BTC'yi kurtardı. Haidian Savcılığından bir savcı, davayı dijital yolsuzluktaki yeni eğilimlerin sembolü olarak nitelendirdi. Ana fail Feng ve yedi suç ortağı, mesleki zimmet suçundan hüküm giydi. Cezaları, mali cezaların yanı sıra üç ila on dört yıl arasında değişiyordu. Haidian Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından verilen karar, Çin'in anonimleştirme araçları katmanları arasında bile dijital varlıkları izleme kapasitesinin arttığını vurguluyor. Bu dava, fonların büyüklüğünün ötesinde önemli olup, ticari yolsuzluğun kripto gibi gelişmekte olan teknolojilerle iç içe geçtiği yükselen bir eğilimi yansıtmaktadır. Bu, faillerin geleneksel düzenleyici erişimin ötesinde yüksek teknolojili kara para aklama yapmasına olanak tanır. Yakın zamanda, bir Pekin mahkemesi, eski maliye yetkilisi Hao Gang'ı rüşvet ve Bitcoin ile ilgili kara para aklama suçlarından 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Haidian Savcılığı kısa süre önce ticari yolsuzluk üzerine bir beyaz kitap yayınlayarak 2020 ile 2024 yılları arasında 1.253 ilgili vakayı belgeledi. Yetkililer, birçok planın artık harici aktörlerle nasıl koordine edildiğini ve incelemeden kaçmak için büyük ölçüde dijital araçlara nasıl bağlı olduğunu vurguladı. Bu dava, artan yaptırım çabaları arasında teknoloji şirketlerinin ve kripto platformlarının izleme sistemlerini güçlendirmesi gerektiğinin sinyalini veriyor. Bu arada, Çin'in kripto konusundaki duruşu tartışmalı olmaya devam ediyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), dijital varlıklar piyasasını istenmeyen bir endüstri olarak sınıflandırdı. Bu arka plana karşı, eyaletler madencilik operasyonlarını kapattı. Benzer şekilde, Çin hükümeti tüm kripto ile ilgili işlemleri yasa dışı ilan ederek yasağı kesinleştirdi ve denizaşırı borsaların Çin vatandaşlarına hizmet vermesini yasakladı. BeInCrypto, bir Çin mahkemesinin kripto vadeli işlemler ticaretinin kumar teşkil ettiğine karar verdiğini ve BKEX çalışanlarını "kumarhane açmaktan" mahkum ettiğini bildirdi. Bununla birlikte, ülke, ekonomik hakimiyetini sürdürmek için jeopolitik değişimlere uyum sağlama konusunda kanıtlanmış bir kapasiteye sahiptir. Bu tür iki çaba, son zamanlarda yapılan 138 milyar dolarlık bir teşvik ve ters repo oranı ayarlamalarını içeriyor. [BeInCrypto]