ABD, petrol ve gaz yatırım dolandırıcılığından 7,1 Milyon $ değerinde kripto paraya el koymaya hazırlanıyor

ABD, Homeland Security tarafından Aralık ayında ele geçirilen ve iddiaya göre sahte bir petrol ve gaz yatırım planıyla bağlantılı olan 7,1 milyon dolar değerindeki kriptoyu ele geçirmeye çalışıyor. Seattle ABD Savcılığı Salı günü yaptığı açıklamada, Haziran 2022 ile Temmuz 2024 arasında yürütülen iddia edilen planla elde edilen 97 milyon doların bir kısmına el konulması için bir hukuk davası açtığını söyledi. Seattle ABD Savcısı Vekili Teal Luthy Miller, "Bu dolandırıcılıktaki işbirlikçiler, mağdurlardan çalınan parayı aklamak amacıyla yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları çeşitli kripto para hesapları aracılığıyla aktardılar" dedi. Miller'ın ofisi, el konulmasını istedikleri kripto hesaplarının, mağdurların fonlarını kripto satın almak ve bu fonların bir kısmını kendi ülkelerindeki borsalara göndermek için kullanan Rusya ve Nijerya'da ikamet eden kişilere ait olduğunu söyledi. İddiaya göre en az bir kişi, ulusötesi suç örgütleri için kara para aklamayı kolaylaştırdı. Geoffrey Auyeung, sahte yatırım planından elde edilen fonların aslan payını almakla suçlandıktan sonra Ağustos 2024'te suçlandı. Auyeung, iddiaya göre çalınan fonlarla Bitcoin ( $BTC ), Tether ( $USDT ), $USDC ( $USDC ) ve Ether ( $ETH ) satın almakla ve kriptonun çoğunu kripto borsası Binance'e göndermekle suçlandı. ABD yetkilileri, tutuklandığı sırada banka hesaplarından yaklaşık 2,3 milyon dolar ele geçirdi. Adalet Bakanlığı, yatırımcıların petrol tankı depolama tesisleri satın alacak ve bunları başkalarına kiralayarak önemli kazançlar elde edecek bir yatırım planı yoluyla kâr elde etme kisvesi altında cezbedildiğini iddia etti. Ancak, mağdurlar paralarını gönderdikten sonra, savcılar plana dahil olanların basitçe yanıt vermeyi bıraktığını iddia etti. Savcılar, 17,9 milyon dolar dolandırılan mağdurları tespit ettiklerini ve iddia edilen dolandırıcılığın mağdurları oldukları tespit edilip doğrulandıktan sonra daha fazla kişinin hak iddia etmesini beklediklerini iddia etti. Mahkeme 7,1 milyon dolarlık el koyma talebini onaylarsa, geri kazanılan fonlar 9,4 milyon dolara ulaşacak ve bu da iddia edilen mağdurlara dağıtılacak. İlgili: Kripto dolandırıcısı, tazminat anlaşmasından caydıktan sonra 12 yıl hapis cezası aldı Son haftalarda, düzenleyiciler kripto alanındaki kötü niyetli aktörlere karşı harekete geçti. Bu ayın başlarında, ABD savcıları, iddiaya göre yatırımcıları 650 milyon dolar dolandıran OmegaPro'nun iki tanıtımcısını suçladı. Suçlu bulunmaları halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Cuma günü, eski ragbi oyuncusu Shane Donovan Moore, 40'tan fazla yatırımcıyı dolandıran 900.000 dolarlık bir Ponzi şeması işletmekten ABD federal hapishanesinde iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Perşembe günü, Hong Kong polisi yatırımcıları 3 milyon Hong Kong doları (382.000 $) dolandıran dört kişiyi tutukladı. Ancak, operasyonun arkasındaki iddia edilen beyin yurt dışına kaçmayı başardı. Dergi: Ukrayna'da 'Slaughterbot' dronları, MechaHitler seksi waifu oluyor: AI Eye