ABD, petrol ve gaz dolandırıcılığı planıyla bağlantılı 7,1 milyon dolar değerindeki kriptoyu geri almaya çalışıyor

ABD savcıları, bir petrol ve gaz yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 7,1 milyon dolar değerinde kripto para birimi arıyor.

Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı, bu fonları elde etmek için Salı günü bir hukuk davası açtı.

ABD Savcısı Vekili Miller yaptığı açıklamada, "Bu dolandırıcılıktaki işbirlikçiler, mağdurlardan çalınan parayı aklamak amacıyla yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları çeşitli kripto para hesapları aracılığıyla aktardı," dedi. "Ofisimizdeki federal müfettişler ve savcılar, kayıpların bir kısmının mağdurlara iade edilebilmesi için kripto para birimini izlemek ve ele geçirmek için mümkün olduğunca hızlı hareket etti."

İddiaya göre bu planın arkasında olan 47 yaşındaki Geoffrey K. Auyeung, 2024'te bir dizi kara para aklama suçundan suçlandı. Savcılar, kendisinin ve diğerlerinin mağdurları "Rotterdam, Hollanda veya Houston'da petrol tankı depolama satın almak için emanet hesapları olarak temsil edilen" hesaplara para göndermeye ikna ettiğini ve petrol tankı depolama alanının kiralanması yoluyla kar vaat ettiğini söylüyor.

Bunun yerine, savcılar paranın 81 farklı hesaba aktarıldığını, açık denize götürüldüğünü veya bitcoin, $USDT, $USDC, $ETH ve diğer varlıkların satın alındığı 19 kripto hesabına aktarıldığını söyledi.

Savcılar, Auyeung tutuklandığında banka hesaplarından yaklaşık 2,3 milyon dolar ele geçirildiğini söyledi.