ABD Adalet Bakanlığı, 650 milyon dolarlık döviz ve kripto para dolandırıcılığı örgütü OmegaPro'ya dava açtı

9 Temmuz'da, ABD Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre, uluslararası dolandırıcılık projesi OmegaPro'nun kurucuları, küresel çapta 650.000.000 $ değerinde döviz ve kripto para yatırım dolandırıcılığı yapmak suçundan yargılanıyor. Georgia, ABD'de ikamet eden Michael Shannon Sims (48) ve New Jersey'de ikamet eden Juan Carlos Reynoso (57), yatırımcılara çok katmanlı bir pazarlama modeli aracılığıyla "döviz yatırım paketleri" pazarlayarak 16 ay içinde %300 getiri vaat etti ve ödemelerin kripto para ile yapılmasını istedi.

İddianameye göre, sanık ekibi lüks arabalar, tatil fotoğrafları vb. göstererek lüks bir imaj yarattı, ardından yatırımcıların paralarını çekmelerini engellemek için "siber saldırıya uğradıklarını" iddia ederek fonları dondurdu ve fonları yöneticilerin kontrolündeki kripto cüzdanlarına aktardı. Sims, OmegaPro'nun kurucusu ve destekleyicisiydi, Reynoso ise şirketin Latin Amerika ve ABD'deki operasyonlarına liderlik etti. İki sanığın her biri ikişer adet komplo suçlamasıyla karşı karşıya ve suçlu bulunmaları halinde her biri en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. [BlockBeats]