Döviz ticareti ve kripto içeren 650 milyon dolarlık küresel dolandırıcılık planında iki kişi suçlandı

Savcılar, 650 milyon doların çalınmasına ve yatırımcıların fonlarının dijital varlıklara "kaybolmasına" yol açan uluslararası bir şemayı işletmedeki rolleri nedeniyle iki kişiyi suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Georgia ve Florida'dan 48 yaşındaki Michael Shannon Sims ve New Jersey ve Florida'dan 57 yaşındaki Juan Carlos Reynoso, Salı günü elektronik dolandırıcılık yapma ve kara para aklama suçlarından itham edildi.

Sims, OmegaPro'nun kurucusu ve destekleyicisi iken, Reynoso şirketin Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki operasyonlarına liderlik etti.

Her ikisi de suçlu bulunmaları halinde her bir suçtan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Porto Riko Bölgesi ABD Savcısı W. Stephen Muldrow'un açıklamasına göre, ikili yüksek getiri vaat etti ve bunun yerine milyonlarca doları zimmetine geçirdi.

Muldrow, "ABD'li kurbanları hedef alan uluslararası finansal şemaları (burada Porto Riko da dahil olmak üzere) ortadan kaldırmaya ve cezai kovuşturma ve mal varlığına el koyma yoluyla yasa dışı gelirleri geri almaya kararlıyız" dedi.

Savcılar, Reynoso ve Sims'in OmegaPro'yu, müşterilerin döviz ticareti yoluyla 16 ayda %300 getiri sağlayacak "yatırım paketleri" satın alabileceği çok katmanlı bir pazarlama şeması olarak işlettiğini söylüyor. Savcılar, bu paketleri kripto para kullanarak satın almaları talimatı verildiğini belirtti.

İkilinin, komplocularla birlikte, pahalı arabalar, tatiller ve kıyafetler hakkında paylaşım yaparak ve ayrıca Dubai'nin ikonik gökdeleni ve dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'da şirketin logosunu sergilemek de dahil olmak üzere küresel olarak "görkemli" etkinlikler düzenleyerek servetlerini sergilemeye çalıştıkları iddia ediliyor.

Savcılar, "İddiaya göre bu tanıtım etkinliklerinin amacı, mevcut ve potansiyel yatırımcıları OmegaPro'nun bir servet ve lüks bir yaşam tarzına giden bir yol sunan meşru bir girişim olduğuna ikna etmekti" dedi.

Daha sonra OmegaPro, bir saldırıya uğradığını söyledi, ancak Reynoso ve diğerleri yatırımcıları yatırımlarının güvende olduğuna ve başka bir platforma aktarılacağına dair güvence verdi. Ancak savcılar, yatırımcıların her ikisinden de para çekemediğini ve fonların şirketin yöneticileri tarafından kontrol edilen bir kripto cüzdan adresine gönderildiğini iddia etti.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başkanı Matthew R. Galeotti yaptığı açıklamada, "Ceza Dairesi, bu kötü aktörleri yargılamaya ve birçok mağdurları için adaleti sağlamaya kararlıdır" dedi. "Çok kurumlu ve uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarımızın özverili çalışmaları sayesinde, bu karmaşık ve sinsi dijital varlık yatırımcı dolandırıcılıklarıyla mücadele çabalarına öncülük ediyoruz."