Huione cüzdanları, FinCEN eyleminden bu yana kripto borsalarına 1 milyar dolar taşıdı

Büyük merkezi borsalar (CEX'ler), Global Ledger'ın yeni verilerine göre, yasa dışı pazar yerinin kapatıldığı iddia edildiğinden beri Huione ile ilişkili cüzdanlarla bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık $USDt transferine maruz kaldı. ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), 1 Mayıs'ta Huione'yi PATRIOT Yasası kapsamında birincil para aklama endişesi olarak belirledi. O zamandan beri, adli tıp uzmanları platformun kapatılma derecesi konusunda bölünmüş durumda. Global Ledger, Cointelegraph ile özel olarak paylaşılan bir araştırma raporunda, 1 Mayıs ile 17 Haziran arasında Huione bağlantılı cüzdanlarda Tron'da 10,13 milyar dolarlık Tether $USDt ($USDT) işlemi ve Ethereum'da 219 milyon dolarlık işlem gözlemlediğini söyledi. Sonuç olarak 942,9 milyon dolar CEX'lere aktı. İsviçre blockchain analiz firması soruşturma başkanı Yury Serov, Cointelegraph'a Huione bağlantılı cüzdanlardan gelen faaliyetin, genellikle dolaylı yollarla da olsa, büyük borsalara maruz kalmaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi. Serov, "Huione ile ilişkili fonlar, iç içe geçmiş hizmet sağlayıcılar, OTC masaları veya orijinal kaynağı gizleyen katmanlı işlemler yoluyla yönlendirilebilir" dedi. "Bu yöntemler doğrudan borsa etkileşimlerini gizleyebilse de, altta yatan hareket kalıpları hala büyük merkezi borsalara yol açıyor ve bu da operasyonel kullanımın devam ettiğini gösteriyor." FinCEN'in belirlemesi, ABD finans kurumlarının Kamboçya merkezli ve Hong Kong'da kayıtlı tartışmalı holding için muhabir hesapları açmasını veya sürdürmesini yasaklıyor. Huione, Kuzey Kore'nin devlet destekli Lazarus Group'u ve "domuz kasaplığı" dolandırıcılıklarına karışan ağlar da dahil olmak üzere siber suç grupları tarafından kullanılan uluslararası bir dolandırıcılık ve para aklama platformu olarak hizmet etmekle suçlanıyor. Blockchain analiz firması Elliptic, grubun operasyonlarını Kamboçya'nın iktidardaki Hun ailesiyle ilişkilendirdi. Grup, en az üç bilinen iştiraki işletiyor: FinCEN'e göre, 2023'ün ortalarında Polonya'da tescil edilen ancak öncelikle Kamboçya'dan faaliyet gösteren Huione Crypto. 8 Temmuz 2025 itibarıyla Polonya'nın ticari sicilinde listelenmeye devam ediyor. Global Ledger, Polonya'da kayıtlı kuruluşun, hem adlandırma hem de lisans bağlantılarının yanı sıra cüzdan etkinliğine atıfta bulunarak, daha geniş Huione yapısının açıkça bir parçası olduğunu söyledi. Serov, "Analizimize dayanarak, Polonya'da kayıtlı kuruluşu kullanan blockchain altyapısının, Huione Pay'i de içeren daha geniş Huione Group'un operasyonel yapısı altında çalıştığını doğrulayabiliriz" dedi. "Polonya VASP'sini içeren işlem akışları, cüzdan altyapısı birbirine bağlı olduğundan, diğer Huione iştiraklerinden ayrılamaz." İlgili: FATF'nin kripto kontrol listesi, bir sonraki düzenleyici baskının ipuçlarını veriyor FinCEN eyleminden bu yana Huione ile ilgili birden fazla web sitesi ve sosyal kanal çevrimdışı oldu, ancak yeni alan adları altında yeniden ortaya çıktı. Bu tür sitelerden biri olan Super-exchange.co, 8 Temmuz itibarıyla erişilebilir durumda kaldı ve Huione'nin kripto operasyonlarının ve ilgili hizmetlerinin 30 Haziran 2025 itibarıyla askıya alınacağını belirten bir bildirim görüntüledi. Bildirime rağmen, site işlevsel durumda kalmaya devam ediyor. Huione Guarantee, Kamboçyalı holding Huione Group bünyesinde dolandırıcılığı mümkün kılan en yakından izlenen platformlardan biriydi. Telegram'da barındırılan Çince pazar yeri, çalınan veriler ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanması dahil olmak üzere yasa dışı mal ve hizmetlerin satışını kolaylaştırdı. 24 milyar dolardan fazla işlem hacmiyle şimdiye kadarki en büyük darknet pazarı olarak tanımlandı. 13 Mayıs'ta, o zamanlar Haowang Guarantee adı altında faaliyet gösteren Huione Guarantee, Telegram kanallarına yönelik bir baskının ardından operasyonları askıya alacağını duyurdu. Aynı mesajda, kullanıcıları Huione'nin %30 hissesine sahip olduğu bildirilen Tudou adlı alternatif bir pazar yerine yönlendirdi. İlgili: Garantex'in halefi, kripto borsaları aracılığıyla 1,66 milyar dolar taşıyor: Global Ledger Kapatmaya rağmen, Huione bağlantılı hizmetler etrafındaki faaliyetler eşit olarak azalmadı. New York merkezli blockchain analiz firması Chainalysis, Haziran ayında yayınladığı bir raporda, Huione'nin pazar yeri operasyonlarıyla bağlantılı artan faaliyet gözlemledi. Ancak, bu görüş tartışmalıdır. Elliptic, Huione Guarantee'nin faaliyetinin esasen durduğunu iddia ediyor. Elliptic, "Bazı araştırmacılar, Huione Guarantee'yi diğer Huione grup işletmeleriyle, özellikle de Kamboçya genelinde kripto para birimlerini de kabul eden büyük bir ödeme işletmesi olan Huione Pay ile yanlış bir şekilde karıştırdı" dedi. "Huione Pay ve Huione Guarantee, farklı kripto cüzdan altyapılarıyla çok farklı faaliyetlerde bulundu. Blockchain işlemlerini daha ayrıntılı bir düzeyde analiz ederek, Huione Pay yüksek hacimlerde işlem yapmaya devam etse de, Huione Guarantee'nin işlemlerinin fiilen durduğu açıktır." Elliptic ayrıca, Huione Guarantee'nin kapanmasının, geride bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışan en az 30 yeni yasa dışı pazar yerinin yükselişine yol açtığını belirtti. Huione Guarantee'nin çöküşünü takiben yeni pazar yerlerinin çoğalması, bir zamanlar baskın darknet platformu olan Hydra Market'in düşüşünden sonra meydana gelenleri yansıtıyor. Chainalysis, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yaptırımlar uygulanmasının ardından o yılki Nisan ayında kapatılmasına rağmen, Hydra'yı 2022'nin en çok kazanan darknet pazarı olarak belirledi. Hydra gibi, Huione'nin kapanışı da alternatif yasa dışı kanallar arayan kullanıcılara hitap eden halef pazarların hızla ortaya çıkmasını tetikledi. Yasa dışı bir hizmetin ortadan kaldırılması nadiren suç faaliyetinin derhal durmasına neden olur. Çoğu durumda, hizmetler yeni markalar altında yeniden ortaya çıkıyor veya gizli modda devam ediyor. 2022'de OFAC tarafından Hydra ile birlikte yaptırım uygulanan ve daha sonra 2025'te Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan Rusya bağlantılı bir kripto borsası olan Garantex'in, Grinex olarak yeniden markalaştığı ve fon transferlerini kolaylaştırmaya devam ettiği bildirildi. Blockchain istihbarat firması Global Ledger, 30 Mayıs itibarıyla Grinex bağlantılı cüzdanlardan merkezi borsalara en az 1,66 milyar dolar aktığını tespit etti. Benzer şekilde, Müşterini Tanı (KYC) gereksinimleri olmayan bir kripto takas hizmeti olan eXch, Alman yetkililerin sunucularına ve kripto varlıklarına el koymasının ardından kapatıldığını duyurdu. Ancak TRM Labs'a göre, hizmet kamuya açık olarak ortadan kaldırılmasına rağmen sessizce gizli olarak operasyonlarına devam etti. Huione örneğinde, grubun dolaylı kanallar aracılığıyla aktif kalmaya devam ettiği görülüyor. Huione Guarantee pazarının önde gelen halefi olarak kabul edilen Tudou'da %30 hisseye sahip olduğu bildiriliyor. Huione Pay ve kripto borsa hizmetleriyle bağlantılı cüzdan etkinliği de grubun blockchain ortamından kaybolmadığını gösteriyor. Dergi: GENIUS Yasası yaklaşırken Bitcoin'e karşı stablecoin'ler hesaplaşması yaklaşıyor