Singapur, 2,2 milyar dolarlık kara para aklama skandalı nedeniyle birçok bankaya toplam 21,50 milyon dolar para cezası verdi

CoinDesk'in haberine göre, Singapur Para Otoritesi (MAS), 2023'te ortaya çıkarılan ve 3 milyar Singapur dolarına (2,2 milyar ABD doları) ulaşan bir davayla ilgili iki yıllık soruşturmasını tamamladı. On Çinli üye suçlu bulundu ve iki eski bankacı da gruba katıldıkları için geçen yıl suçlandı. Yetkililer, bu davayla ilgili nakit, mal, lüks ürünler ve kripto para birimlerine el koydu. Ayrıca MAS, aralarında UBS ve Citibank'ın da bulunduğu dokuz finans kuruluşuna toplam 27,50 milyon Singapur doları (yaklaşık 21,50 milyon ABD doları) para cezası kesti. UBS'nin eski Credit Suisse Singapur şubesi, kara para aklamayı önleme kontrollerindeki boşluklar nedeniyle 5,80 milyon Singapur doları para cezası alarak en yüksek para cezası alan kurum oldu. [Foresight News]