UBS, Citigroup dahil 9 kuruluş, 2,2 milyar dolarlık kara para aklama davasına karıştıkları için Singapur tarafından 21.500.000,00 ABD Doları para cezasına çarptırıldı.

CoinDesk'in haberine göre, Singapur Para Otoritesi (MAS), iki yıl süren bir soruşturmayı tamamlayarak, aralarında Credit Suisse (şimdiki UBS) ve Citibank'ın da bulunduğu 9 finans kuruluşuna, kara para aklamayı önleme kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle toplam 21.500.000,00 ABD Doları para cezası verdi. Dava, Fujianlı bir suç örgütünü içeriyor ve 2.200.000.000,00 ABD Doları tutarında bir meblağı kapsıyor; ele geçirilen varlıklar arasında kripto para birimleri, nakit ve lüks konutlar bulunuyor. İlgili 10 kişi hüküm giydi, eski banka çalışanı olan 2 kişi hakkında ise dava açıldı. İlgili finans kuruluşları düzeltici önlemler alıyor ve düzenleyici kurumlar iyileştirme sürecini yakından takip edecek. [ChainCatcher]