Siber güvenliği en üst düzeyde tutmak, işletmelerin modern iş dünyasında yer edinmesi için vazgeçilmez bir gerekliliktir ve kripto endüstrisi de bu konuda bir istisna değildir. Web2'deki benzerleri gibi, kripto dünyası da sürekli artan dolandırıcılık ve diğer güvenlik risklerine karşı kendi mücadelesini vermektedir. Basit dolandırıcılıklar, kuruluşlar için önemli zorluklar teşkil eden karmaşık, çok katmanlı operasyonlara dönüşmüştür. Yasa dışı faaliyetleri çözmek zorlaştıkça, kripto para birimleriyle uğraşan iş dünyası giderek daha gelişmiş istihbarat ve analizler aramaktadır. Bir blockchain analiz firması olan Crystal Intelligence, blockchain işlemlerindeki gizli kalıpları ortaya çıkararak bu ihtiyacı karşılamaktadır. Şirket, işletmelerin yasa dışı faaliyetleri tespit etmelerine ve önlemelerine, yüksek riskli kuruluşları belirlemelerine ve Anti-Money Laundering (AML) ve Know Your Customer (KYC) düzenlemelerine uymalarına yardımcı olan araçlar sunmaktadır. Şeffaflığı ve güvenliği artırarak Crystal Intelligence, kurumları gelişen kripto tehditlerinin önünde tutmayı amaçlamaktadır. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya-Pasifik'teki birçok bölgesel dili akıcı bir şekilde konuşan analistlerden oluşan bir ekipten yararlanan Crystal Intelligence, hem küresel olarak kapsamlı hem de yerel olarak kesin bilgiler sunmaktadır. Bu bölgesel uzmanlık, müşterilerin sahadaki riskleri ve düzenleyici çerçeveleri anlamalarına yardımcı olarak, karmaşık yargı bölgelerinde faaliyet göstermelerini ve bölgeye özgü tehditleri etkili bir şekilde azaltmalarını sağlamaktadır. Bu röportajda, Crysta Intelligence'ın baş araştırmacısı Andrii Sovershyenni ve kıdemli araştırmacısı Federico Paesano, kripto işletmelerinin gezinmesi gereken zorlu ortam ve kripto dolandırıcılıklarına ve sahtekarlıklarına karşı nasıl daha iyi hazırlanılacağı hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. Cointelegraph: Crystal Intelligence ve blockchain ve kripto alanındaki misyonu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Federico Paesano: Crystal Intelligence, kuruluşların gelişmiş blockchain analizleri ve uyumluluk çözümleri aracılığıyla cryptocurrency'yi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Araçlarımız, kripto işlemlerinin gerçek zamanlı takibine, risk değerlendirmesine ve ayrıntılı analizine olanak tanır. Bu da bizi kripto alanındaki uyumluluk uzmanları, düzenleyiciler ve araştırmacılar için vazgeçilmez bir ortak haline getiriyor. Ayrıca eğitim programları da sunuyoruz. Bu programlar, müşterilere kripto dünyasındaki en iyi uygulamaları öğretir ve kolluk kuvvetleri ile özel sektör ekiplerini kripto varlıklarını izlemek için ihtiyaç duydukları becerilerle donatır. CT: Kripto dolandırıcılıkları yıllar içinde önemli ölçüde gelişti. Son zamanlarda en çok yükselişe geçtiğini gördüğünüz trendler veya dolandırıcılık türleri nelerdir? FP: Suçluların cryptocurrency kullanma şekli yıllar içinde çok değişti. Daha yetenekli hale geldiler ve yakalanmamak için artık yeni teknolojiler kullanıyorlar. Bu alandaki en son değişikliklere bakalım ve bunların nasıl geliştiğini görelim. Geçmişte, dolandırıcılar faaliyetlerini gizlemek için basit taktikler kullanıyorlardı. BTC-e gibi borsalar aracılığıyla anonim olarak nakde çevirmek için Bitcoin'i ($BTC) birden fazla adrese gönderdiler. Ancak, düzenlemeler sıkılaştıkça ve araştırmacılar becerilerini geliştirdikçe, bu temel yöntemler daha az etkili hale geldi. KYC politikalarının yükselişi ve merkezi borsalar ile kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin artması, kötü niyetli kişilerin iz bırakmadan nakde çevirmesini çok daha zor hale getirdi. Buna karşılık, kripto suçluları taktiklerini değiştiriyorlar. Blockchain alanındaki yeni ürün ve hizmetlerden yararlanan daha karmaşık yöntemler kullanıyorlar. Takaslar, token köprüleri ve merkeziyetsiz finans ($DeFi) protokolleri, izlerini örtbas etmek isteyen suçlular için tercih edilen araçlar haline geldi. Dolandırıcılar ve hırsızlar, kimlik kontrolü gerektiren veya yetkililerle etkileşim gerektiren merkezi platformlardan geçmeden farklı blockchainler arasında token alışverişi yapmak için bu teknolojilerden yararlanıyor. Düzenli borsaların sunduğu gözetim olmadan, fonları birden fazla blockchain arasında hızla taşımak için merkeziyetsiz borsalardan (DEX'ler) ve akıllı sözleşmelerden yararlanıyorlar. Bu, yasa dışı faaliyetleri izlemeyi zorlaştırıyor. Her gün dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz. Onlar yeni gelişmelerden haberdar olmaya, değişikliklere uyum sağlamaya ve gizli faaliyetleri izlemek ve ortaya çıkarmak için en son araçları kullanmaya odaklanıyorlar. CT: Teknolojinizin bir dolandırıcılığı tespit etmeye veya önlemeye nasıl yardımcı olduğunu bir senaryo üzerinden anlatabilir misiniz? FP: Her finansal soruşturmada hızlı hareket etmek çok önemlidir. Bu, özellikle kripto para birimleriyle uğraşırken böyledir. Bir dolandırıcılığı durdurmak ile para kaybetmek arasındaki fark sadece birkaç dakika olabilir. İşte bu noktada Crysta Intelligence'ın gerçek zamanlı blockchain analizleri yardımcı olabilir. Teknolojimiz, kripto işlemlerini gerçekleştikleri anda izler ve analiz eder, böylece yasa dışı faaliyetleri çok geç olmadan tespit etmenizi sağlar. Büyük haber! Crystal, En İyi #Blockchain Analitik ve Soruşturma Çözümü dalında 2024 Regulation Asia Ödülleri'nde büyük övgü aldı! 🎉 Blockchain #uyumluluğu ve #sahtekarlığı nasıl geliştirdiğimizi keşfedin: pic.twitter.com/eKbT9ju3Kw — Crystal Intelligence (@CrystalPlatform) 5 Kasım 2024 Şüpheli adresleri ve kuruluşları hızla etiketleyebiliriz. İstihbarat ekibimiz, hırsızlık, dolandırıcılık ve hack gibi suçlarla bağlantılı adresleri belirler ve bunları dakikalar içinde kategorilere ayırır. Bu hızlı yanıt çok önemlidir. Örneğin, çalınan fonlar nakde çevrilmek veya diğer token'larla takas edilmek üzere bir cryptocurrency borsasına gönderilirse, gelişmiş izleme araçlarımız, fonlar gelir gelmez borsanın uyumluluk ekibini uyarır. Daha sonra fonların yasa dışı kaynağına karşı harekete geçebilirler. Bazı durumlarda, bu uyarı çalınan fonların akışını yavaşlatmaya ve hatta suçluların paraya erişmesini veya daha fazla aklamalarını engellemeye yardımcı olabilir. Soruşturmalara yardımcı olmamızın istendiği birçok vaka var. Suçlular fonları birden fazla dijital cüzdan aracılığıyla taşımaya çalıştığında, uzman araştırmacılarımız olağandışı kalıplar fark etti. Fonları takip ettiler ve derhal uyarılar gönderdiler. Genellikle ilgili borsalar fonları dondurmak ve suçluların nakde çevirmesini engellemek için bizimle birlikte çalışacak ve kolluk kuvvetlerinin çalınan varlıkların izini sürmesine izin verecektir. CT: Crystal Intelligence, kolluk kuvvetlerine kripto ile ilgili soruşturmalarda nasıl yardımcı oluyor? Ekibinizin önemli bir rol oynadığı dikkate değer vakalar var mı? FP: Kolluk kuvvetleri blockchainlerdeki suç gelirlerini araştırdığında, çalışmalarının başarısını belirleyebilecek çeşitli temel faktörler vardır. İlk olarak, araçların kullanımının kolay olması esastır. Güçlü bir araç, çok fazla karmaşıklık veya bilgiyle araştırmacıları şaşırtıyorsa yardımcı olmaz. Crystal Intelligence, gelişmiş özelliklerin bile gezinmesinin kolay olduğundan emin olmak için kullanıcı arayüzünü geliştirmek için çok zaman harcadı. Grafikler ve görselleştirmeler, araştırmacıların karmaşık kripto işlem kalıplarını okunması zor olmadan net bir şekilde görmelerine yardımcı olur. Bu netlik, her anın önemli olduğu hızlı tempolu durumlarda çok önemlidir. İkincisi, ilişkilendirme verileri, kripto adreslerini bireylere veya kuruluşlara bağlamak için hayati öneme sahiptir. Crystal Intelligence, adresler, işlemler ve bilinen kuruluşlar arasındaki ilişkileri göstererek kolluk kuvvetlerinin bu bağlantıları kurmasına yardımcı olur. Bu daha sonra araştırmacıların parayı takip etmelerini ve ilgili kurumlar veya kişilerle iletişime geçmelerini sağlar. Uyumluluk ekipleri de bu verilerden yararlanır, çünkü bu veriler müşteri işlemlerindeki riskleri değerlendirmelerine ve potansiyel suç faaliyetlerini tespit etmelerine yardımcı olur. Son olarak, verilerin güvenilirliği kritik öneme sahiptir. Crystal'ın İstihbarat Ekibi, doğru ilişkilendirme ve risk puanları için verileri doğrulamak ve kanıt toplamak için çok çalışmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin varlıkları dondurmak veya daha fazla soruşturma yürütmek olsun, etkili bir şekilde hareket etmek için verilere güvenebilmesi gerektiğinden bu önemlidir. CT: Blockchain teknolojisi genellikle şeffaflığı nedeniyle övülür, ancak dolandırıcılıklar hala meydana geliyor. Blockchain üzerindeki hileli işlemleri belirleme ve önleme konusundaki zorluklar nelerdir? Andrii Sovershennyi: Karşılaştığımız en büyük sorun hızdır. Dolandırıcılık hakkında bilgi toplamak oldukça basittir, ancak bunu hızlı bir şekilde yapmak zor olabilir. Blockchain ödemeleri, geleneksel ödemelerden daha hızlıdır. Hızlı onay süreleriyle, bir saldırgan ödeme alabilir ve fonları çok hızlı bir şekilde dönüştürebilir, bu da kimsenin proaktif olarak harekete geçmesi için çok az zaman bırakır. Crystal Intelligence olarak, müşterilerimize yardımcı olmak için sistemimizde etiketleri nasıl topladığımızı ve kullandığımızı hızlandırmak için sürekli çalışıyoruz. Mağdurlar genellikle dolandırıldıklarını çok sonra fark ettikleri ve paralarını asla geri alamayabilecekleri için bu zorluk dolandırıcılıkla daha da zorlaşıyor. Bu nedenle, yaygın dolandırıcılık türleri hakkında farkındalık yaratmak ve güvenilir işletmeleri desteklemek önemlidir. CT: İleriye dönük olarak, blockchain güvenliğinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Farkında olmamız gereken ortaya çıkan herhangi bir tehdit var mı? AS: Blockchain güvenliği çok zorlu olabilir. Birçoğu gibi ben de, borsalara güvenmek yerine kendi kriptonuzu saklamanın daha güvenli olduğuna inanıyorum. Ancak, özel anahtarınızı kaybederseniz veya çalınırsa riskli olabilir. Ortaya çıkan tehditler hakkında yorum yapmak zor. Ancak genel kural, suçluların sürekli olarak yenilik yapmasıdır. Saldırganlar daha yetenekli hale geliyor ve iyi korunan hedeflere karşı etkileyici soygunlar gerçekleştirdiler. Bu saldırıların çoğu, müşteri hizmetlerini taklit etmek gibi sosyal mühendislik kullanıyor ve modern yapay zeka araçları, ikna edici sahte sesler, görüntüler ve videolar oluşturmalarına yardımcı olabilir. Güvenliğe odaklanmanın teknolojiden yasalara ve düzenlemelere kayacağını düşünüyorum. Hizmetlerin güvenliği ciddiye aldıklarını kanıtlamaları gerekecek ve velayeti nasıl yönettikleri konusunda belirli kurallar olabilir. CT: Son olarak, kripto yatırımcılarına veya işletmelerine dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan daha iyi korunmak için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? AS: İşletmelerin cryptocurrency ile çalışmak istemesi durumunda birçok faktör söz konusudur. Başlamak için, Cryptocurrency Security Standard (CCSS) gibi açık standartlardaki önerileri izlemelidirler. Bu standart, iyi politikalar ve rehberlik sunar. İşletmelerin gerekli güvenlik önlemlerini oluşturmasına ve uygulamasına yardımcı olabilecek birçok firma da vardır. Tüketiciler için, lisanslı ve düzenlenmiş bir cryptocurrency borsası seçmek en iyisidir. Sadece 'yakınımdaki en iyi cryptocurrency borsasını' aramak yerine, ulusal finansal düzenleyicilerden yetkili firmaların listesini kontrol edin. Bu güvenliği garanti etmese de, düzenlenmek bu firmaların belirli kurallara uyması gerektiği anlamına gelir. Ek olarak, yatırımcıların korunması hakkında bilgi bulmak için Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü'nü (IOSCO) ziyaret edebilirsiniz. Potansiyel sorunlar hakkında uyarıda bulunan hizmetlerin bir listesine sahipler. Sitelerinde ayrıca yatırımlar hakkında bilgi edinmek için birçok değerli ücretsiz kaynak bulunmaktadır ve bu da karşılaştığınız fırsatları değerlendirmenize yardımcı olabilir. Crystal Intelligence'ın web sitesi, cryptocurrency dolandırıcılıklarının mağdurları için çok çeşitli kaynaklar sunar ve işletmelerin eğitim ve farkındalık yoluyla güvenliklerini artırmalarına yardımcı olur. Crystal Intelligence hakkında daha fazla bilgi edinin Sorumluluk Reddi. Cointelegraph bu sayfadaki herhangi bir içeriği veya ürünü desteklemez. Bu sponsorlu makalede elde edebildiğimiz tüm önemli bilgileri size sunmayı amaçlarken, okuyucular şirkete ilişkin herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve kararlarının tüm sorumluluğunu taşımalıdır, ayrıca bu makale yatırım tavsiyesi olarak kabul edilemez.
