Citibank'ın 20.000.000,00 ABD Doları değerindeki kripto para "domuz kasaplığı" dolandırıcılığı belirtilerini görmezden geldiği iddia ediliyor

26 Haziran'da Cointelegraph'ın bildirdiğine göre, bir kripto para dolandırıcılığı mağduru olan Michael Zidell, Citibank'a, bankanın "kırmızı bayrak uyarılarını" göz ardı ettiği ve şüpheli işlem faaliyetlerini soruşturmadığı gerekçesiyle dava açtı ve dolandırıcıların 20.000.000,00 dolarlık bir dolandırıcılığı başarıyla gerçekleştirmesine neden oldu. Zidell, 2023'ün başlarında Facebook üzerinden Carolyn Parker adında bir kişiyle tanıştığını ve bu kişinin kendisini NFT'lere yatırım yapmaya teşvik ettiğini ve onu çeşitli banka hesaplarına para transfer etmeye yönlendirdiğini iddia etti. Yaklaşık 4.000.000,00 doları Citibank'taki bir hesaba aktarıldı. Dava, Citibank'ın yeterli güvenlik önlemleri uygulamadığını, şüpheli işlemleri, özellikle de büyük miktarlardaki tam sayı fonların giriş ve çıkışını izlemediğini iddia ediyor. [深潮 TechFlow]