ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Filipinli teknoloji şirketi Funnull Technology Inc. ve yöneticisi Liu Lizhi'yi, "pig butchering" olarak bilinen ve 200 milyon ABD Doları'nı aşan bir kripto para dolandırıcılığına karışmakla suçlayarak yaptırım uyguladı. Funnull, yatırımcıları yanıltmak amacıyla bulut hizmeti sağlayıcılarından IP adresleri satın alarak dolandırıcılık platformunun işletilmesini kolaylaştırdı. Şirket, 200 bini aşkın kötü niyetli ana bilgisayar adını içeren "Triad Nexus" adlı bir dolandırıcılık ağıyla bağlantılı bulundu. OFAC, Funnull ile ilişkili iki kripto para adresini Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler listesine ekleyerek finansal sisteme erişimlerini kısıtladı. Bu adresler, Finansal Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) yüksek kara para aklama riski olarak işaretlediği Huione Pay ile bağlantılıdır. FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) ilgili teknik gösterge uyarıları yayınladı. Hazine Bakan Yardımcısı Michael Faulkender, siber dolandırıcılıkla mücadelenin ve dijital varlık güvenliğinin korunmasının önemini vurguladı. Blockchain güvenlik firması Elliptic, bu iki adresin 4 milyon ABD Doları'ndan fazla fon aldığını tespit etti.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC), merkez ofisi Filipinler'de bulunan teknoloji firması Funnull Technology Inc. ile yöneticisi Liu Lizhi’yi yaptırım listesine aldı.Şirket, "pig butchering" (dolandırıcılık yöntemi) dolandırıcılığı yürütmekle suçlanıyor.<h2>200 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Ortaya Çıkarıldı</h2>Resmi basın bültenine göre, Funnull Amerikan yatırımcılardan 200 milyon dolardan fazla haksız kazanç elde etti. OFAC ayrıca, Funnull’un iki kripto para adresini Özel Tasarlanmış Uluslular (SDN) Listesi’ne ekleyerek finansal sistemlere erişimlerini kısıtladı.Buna yanıt olarak, FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) kamuya yönelik bir uyarı yayımlayarak, Funnull’un dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı altyapı bileşenleri ve IP adresleri gibi önemli teknik göstergeleri açıkladı.Hazine Bakan Yardımcısı Michael Faulkender resmi açıklamasında şunları söyledi:“Bugünkü adım, Funnull gibi siber dolandırıcılıkları mümkün kılan suç örgütlerini hedef alma kararlılığımızı vurgulamaktadır. Bu tür siber dolandırıcılıklar, Amerikalıların emekle kazandıkları tasarruflarını ellerinden almaktadır. Birleşik Devletler, sanal para birimleri ve benzeri teknolojiler de dahil olmak üzere, meşru, güvenli ve emniyetli bir dijital varlık ekosisteminin sürdürülebilir büyümesini sağlama konusunda güçlü bir taahhütte bulunmaktadır.”<h2>Triad Nexus ve Huione Pay Bağlantısı</h2>Blockchain analiz şirketi Chainalysis’in bulgularına göre, Funnull Technology Inc., siber suçlulara büyük bulut servis sağlayıcılarından toplu IP adresleri satın alarak ve bunları sahte yatırım platformu operatörlerine satarak destek sağladı. Bu altyapı, dolandırıcıların meşru yatırım platformlarını taklit eden zararlı web siteleri barındırmasına olanak vererek, mağdurları var olmayan yatırım fırsatlarına yönlendirdi.Funnull, güvenlik araştırmacılarının “Triad Nexus” olarak adlandırdığı ağın merkezi bir oyuncusuydu. Bu ağ, yatırım dolandırıcılıkları, sahte işlem uygulamaları ve şüpheli bahis ağlarıyla ilişkili 200.000’den fazla benzersiz barındırma adı içeriyor. OFAC, Funnull Technology Inc.’ye bağlı iki kripto adresini, siber suç ödemelerini almak için kullandığını tespit etti.Bu adresler dolandırıcılık altyapısıyla bağlantılı olup, kısa süre önce FinCEN tarafından önemli bir kara para aklama riski olarak işaretlenen Huione Pay ile ilişkili görünüyor.Blockchain güvenlik firması Elliptic tarafından yapılan daha ileri araştırmalar, söz konusu iki adresin toplamda 4 milyon dolardan fazla ödeme aldığını ortaya koydu.

OFAC, Filipinler merkezli Funnull Technology şirketine yaptırım uyguladı ve 200 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığını ile Huione Pay ve Triad Nexus ile bağlantılarını ortaya çıkardı.