Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu (CBI), 8.000 yatırımcıyı sahte Bitcoin getirileriyle kandıran GainBitcoin dolandırıcılığını araştırmak için ülke çapında baskınlar düzenliyor. CBI, 660,60 milyar Hindistan Rupisi (yaklaşık 75,80 milyon ABD Doları) Bitcoin içeren bir Ponzi şemasıyla ilgili 60'tan fazla yeri aradı. Operasyon, Delhi, Bangalore, Pune ve Güney Delhi gibi şehirlerdeki ana şüphelilerle ilişkili mülkleri hedef aldı. GainBitcoin dolandırıcılığı, Bitcoin evangelisti Amit Bhardwaj ve kardeşi Vivek Bhardwaj tarafından düzenlendi. Şema, yatırımcılara Bitcoin'de aylık %10 getiri vaat ederek onları cezbetti. Amit, Ocak 2022'de kalp krizinden hayatını kaybetti. CBI, tüm suçlular adalete teslim edilene kadar bu "büyük kripto para dolandırıcılığı" davasını kapsamlı bir şekilde araştırmaya devam edeceğini yineledi.

Hindistan'ın yerel suçları araştıran merkezi soruşturma bürosu (CBI), 6.606 crore Hint rupisi (75,8 milyon dolar) tutarındaki sekiz yıllık bir Bitcoin Ponzi dolandırıcılığı soruşturmasıyla ilgili olarak 60'tan fazla noktada arama yaptı. CBI, GainBitcoin kripto para dolandırıcılığı soruşturması kapsamında büyük Hindistan şehirlerinde 25 Şubat'ta ülke çapında baskın düzenlediğini duyurdu. Yetkililer, Delhi, Bengaluru, Pune ve Nanded dahil diğer şehirlerde, olayla ilişkili ana şüphelilere bağlı mülklerde arama operasyonları yürütüyor. GainBitcoin dolandırıcılığı, 2013 yılında kurulan Bitcoin ticareti ve madenciliği için bulut tabanlı bir platformu olan bir yatırım planı olan GainBitcoin aracılığıyla yaklaşık 8.000 yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen Bhardwaj Kardeşler tarafından organize edildi - ünlü Bitcoin vaiz Amit Bhardwaj ve kardeşi Vivek Bharadwaj. CBI'ye göre: "Sahte şema, yatırımcıları, 18 ay boyunca aylık %10'luk karlı Bitcoin getirileri vaat ederek kandırdı. Yatırımcılar, borsalardan Bitcoin satın alıp onları "bulut madenciliği" sözleşmeleri aracılığıyla GainBitcoin'e yatırmaya teşvik edildi." Kardeşler, polis yetkilileri tarafından yapılan çok sayıda İlk Bilgi Raporu (FIR) başvurusunun ardından 2017 yılında gözaltına alındılar (en az 27 olay). Raporlara göre, Amit Bhardwaj, GainBitcoin'in kabadayısıyken, kardeşi kripto etkinliklerinde dolandırıcılığı tanıtan ve pazarlayan başlıca "komplonun" sorumlusuydu. İlgili: Gözaltı Dilekçesine Rağmen Bitcoin Madencilik Patronu Bhardwaj Devam Ediyor Şu ana kadar, GainBitcoin dolandırıcılığıyla bağlantılı sekiz kişi gözaltına alındı. Ancak Amit, kefaletle serbest bırakılırken Ocak 2022'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis Komiseri Rashmi Shukla, Bharadwaj kardeşlerin kripto para birimleri hakkında bilgi eksikliğinden faydalandığını açıkladı. Duo sık ​​sık Bitcoin alımları için fon toplardı ve kullanıcılar adına Ether (ETH) ve Mcap (MCAP) token'larının eşit miktarda satın alınmasının yanı sıra farkı cebine atardı. CBI, "devasa kripto para dolandırıcılığının" tüm suçlularının adalet önüne çıkarılana kadar kapsamlı bir soruşturma yürütmeye devam etme taahhüdünü teyit etti. Dergi: Elon Musk'ın hükümeti blockchain üzerinde işletme planı zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya

Hindistan, GainBitcoin Dolandırıcılığını Araştırmak İçin Ülke Çapında Baskınlar Düzenliyor