Kripto Dolandırıcılık Operatörüne 20 Yıl Hapis Cezası Verildi, 3.6 Milyon Doları Kaybetmesi Emredildi

Kripto Dolandırıcılık Operatörü 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı, 3.6 Milyon Doları İadesi Gerekiyor
Mağdurlar sahte kazançlarını bir çevrimiçi portal aracılığıyla izledi; failler ödemeleri bahaneler ve gizli ücretlerle geciktirdi.

15 Ekim 2024'te, kripto para Ponzi şeması Forcount'un kıdemli tanıtımcısı Juan Tacuri, federal hapiste 20 yıl hapis cezasına ve bir yıl denetimli serbestliğe mahkum edildi.

Florida sakini olan Tacuri, dolandırıcılık gelirleriyle satın alınan bir evi, 3.6 milyon dolar tutarında varlıkları elden çıkarmasını ve mağdurlara eşdeğer bir miktar geri ödeme yapmasını da emredildi.

Dolandırıcılığın Ayrıntıları

Mahkeme belgeleri, Forcount'un dünya genelinde faaliyet gösterdiğini ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İspanyolca konuşan topluluklara odaklanarak binlerce mağdurdan dolandırıcılık yaptığını ortaya koydu. Daha sonra Weltsys olarak yeniden markalaşan bu dolandırıcılık, yatırımcıları kripto para madenciliğinden ve ticaretinden garantili kazançlar vaatleriyle cezbetti.

Tacuri ve diğer tanıtımcılar, hedefleri büyük getiri vaatleriyle yatırım yapmaya ikna etti; bunlar arasında yatırımlarının altı ay içinde iki katına çıkacağı iddiaları da bulunuyordu. Gerçekte ise, hiçbir kripto para ticareti veya madenciliği gerçekleşmedi. Tipik bir Ponzi şeması desenini izleyerek, yeni yatırımcılardan gelen fonlar önceki yatırımcılara ödemek için kullanıldı, tanıtımcılar ise mağdurların parasıyla zenginleşti.

46 yaşındaki Tacuri, şemanın en başarılı tanıtımcılarından biriydi ve milyonlarca dolar kazandı. Bu parayı lüks bir yaşam tarzını desteklemek için kullandı, Florida'da gayrimenkul ve lüks ürünler satın aldı. Ayrıca Amerika genelinde seyahat ederek, daha fazla mağdur çekmek için göz alıcı sergiler ve daha küçük topluluk etkinlikleri düzenledi.

Etkinlikler heyecan yaratmak amacıyla tasarlandı; Tacuri sık sık zenginlik illüzyonunu pekiştirmek için tasarımcı kıyafetler giydi. Ayrıca katılımcıları finansal başarılarından bahsederek ve Forcount’un yatırım ürünlerini finansal özgürlük elde etmenin bir yolu olarak sunarak yatırım yapmaya teşvik etti.

Bahaneler ve Sahte Token

Mağdurlar, kendi sözde kazançlarını sahte bir çevrimiçi portal üzerinden takip edebiliyorlardı, ancak çoğu fonlarından herhangi birini çekemediler. Sonuç olarak, şikayetler 2018 yılından itibaren ortaya çıkmaya başladı. Ancak Tacuri ve diğer tanıtımcılar, bahaneler, gecikmeler ve gizli ücretlerle yanıt verdiler.

Şemayı devam ettirmek için, Forcount değersiz bir özel kripto token olan “Mindexcoin”i sunmaya başladı ve bunların nihayetinde değer kazanacağı iddiasında bulundu. Bu tokenlar yalnızca yatırımcılar için daha fazla finansal kayıplara yol açtı.

2021 yılı itibarıyla şema çökmüş, çoğu mağdur yatırımlarından herhangi bir getiri elde edememişti. Tacuri'nin mahkumiyetinde 20'den fazla mağdur etki beyanında bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, Aralık 2022'de 47 yaşındaki Tacuri'yi, Francisley Da Silva ve Antonia Perez Hernandez ile birlikte suçladı. Silva ve Tacuri, para aklama suçlamasıyla ek suçlamalarla karşılaştı.

O, Haziran 2024'te, 2023 yılı programatik XRP satışlarıyla ilgili kararıyla ünlü ABD Bölge Yargıcı Annalisa Torres'un önünde suçlu ple plede bulundu ve o zamandan beri cezasını bekliyor.