14 Temmuz'da The Block, ABD Adalet Bakanlığı'nın en son belgelerine göre, MoonPay'in CEO'su Ivan Soto-Wright ve CFO'su Mouna Ammari Siala'nın, Nijeryalı bir dolandırıcıya 250.000,00 USDT'den fazla transfer yaparak bir dolandırıcılık vakasının kurbanı olabileceğini bildirdi. Dolandırıcı, Trump'ın açılış komitesinin eşbaşkanı Steve Witkoff'u taklit ederek, büyük harf "I" yerine küçük harf "l" kullanılarak özenle hazırlanmış yanıltıcı bir e-posta adresiyle dolandırıcılığı gerçekleştirdi. Adalet Bakanlığı belgelerine göre, ilgili cüzdanın Nijerya'nın Lagos kentinde Ehiremen Aigbokhan adına kayıtlı olduğu tespit edilmiş ve Tether yaklaşık 40.000,00 USDT'yi dondurmuştur. Basın zamanı itibarıyla MoonPay bu olaya henüz yanıt vermemiştir. [TechFlow]

ABD Adalet Bakanlığı'nın en son belgelerine göre, kripto ödeme şirketi MoonPay'in CEO'su Ivan Soto-Wright ve CFO'su Mouna Ammari Siala, bir dolandırıcılık olayının mağduru olabilir ve Nijeryalı bir dolandırıcıya 250.000 $ USDT'den fazla para transfer etmiş olabilir. Dolandırıcı, Trump'ın göreve başlama komitesinin eş başkanı Steve Witkoff'un kimliğine bürünerek, özenle tasarlanmış aldatıcı bir e-posta adresi (büyük "I" harfini küçük "l" harfiyle değiştirerek) kullanarak dolandırıcılık yaptı. Adalet Bakanlığı belgeleri, söz konusu cüzdanın Nijerya'nın Lagos kentinde Ehiremen Aigbokhan adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini ve Tether'in şu anda yaklaşık 40.000 $ USDT'yi dondurduğunu gösteriyor. Haber yayına hazırlanırken, MoonPay henüz bu olayla ilgili bir açıklama yapmadı. (The Block) [Odaily Planet Daily Haberleri]

USDT

MoonPay yöneticisi, Nijeryalı dolandırıcılara yanlışlıkla 250.000 ABD doları gönderdiğinden şüpheleniliyor

14 Temmuz'da The Block'un haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın en son belgeleri, kripto ödeme şirketi MoonPay'in CEO'su Ivan Soto-Wright ve CFO'su Mouna Ammari Siala'nın bir dolandırıcılık vakasının mağduru olabileceğini ve Nijeryalı bir dolandırıcıya 250.000 $USDT'den fazla para transferi yaptığını gösteriyor. Dolandırıcı, Trump'ın göreve başlama komitesinin eş başkanı Steve Witkoff'muş gibi davranarak, özenle tasarlanmış aldatıcı bir e-posta adresi (büyük harf "I" yerine küçük harf "l" kullanılarak) kullanarak dolandırıcılığı gerçekleştirdi. Adalet Bakanlığı belgeleri, söz konusu cüzdanın Nijerya'nın Lagos kentinde Ehiremen Aigbokhan adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini ve şu anda Tether'in yaklaşık 40.000 $USDT'yi dondurduğunu gösteriyor. Haber yayına hazırlanırken MoonPay henüz bu olayla ilgili bir açıklama yapmadı. [TechFlow]

Önemli ÇıkarımlarMoonPay, ABD'nin 50 eyaletinin tamamına yakın zamanda genişlemesine rağmen, CEO'sunu ve CFO'sunu hedef alan yüksek profilli bir dolandırıcılığın kurbanı oldu ve bu da kripto benimsenmesinin diğer yüzünü vurguluyor.ABD Adalet Bakanlığı'nın dosyasına göre, karmaşık bir çevrimiçi dolandırıcılık yakın zamanda iki üst düzey MoonPay yöneticisini 250.000 $'dan fazla kaybetmeye yöneltti.Dosyada, dolandırıcılığın şu anda Tether hesaplarında dondurulmuş ve hükümetin kurtarma çabaları altında olan 40.350 USDT'yi içerdiği belirtiliyor.Dosya, kurbanları yalnızca "Ivan" ve "Mouna" olarak tanımlasa da, kripto yayın kuruluşu NOTUS, bunların büyük olasılıkla MoonPay'in kurucu ortağı ve CEO'su Ivan Soto-Wright ve şirketin CFO'su Mouna Ammari Siala olduğunu bildirdi.Dolandırıcıların, yöneticileri, Donald Trump'ın 2017'deki göreve başlama komitesinin eski eş başkanı olan emlak geliştiricisi Steve Witkoff'a ait olduğuna inandıkları bir hesaba para transfer etmeye ikna ettikleri iddia ediliyor.Bunun üzerine DOJ dosyası, MoonPay yöneticilerinin dolandırıcılığın kurbanı olduğunu ekledi.Yetkililer, Aigbokhan'ın 40.350 USDT içeren ve ABD içinde sınır ötesi para transferlerini içeren dolandırıcılığı organize ettiğinden şüpheleniyor.Söylemeye gerek yok, bu dava MoonPay için çok önemli bir anda ortaya çıkıyor, çünkü şirket yakın zamanda büyük bir düzenleyici çekiş kazandı.Başlangıçta sadece birkaç ABD eyaletinde piyasaya sürülen MoonPay, New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (NYDFS) prestijli BitLicense'ı aldı.Bu onay, şirketin 50 eyalette yasal olarak faaliyet göstermesine izin verdi; bu, ulusal güvenilirlik ve daha geniş pazar erişimi hedefleyen herhangi bir kripto firması için önemli bir adım.MoonPay'in, özellikle kullanıcı güveni ve platform bütünlüğü açısından nasıl ilerleyeceği henüz görülmedi.Kripto benimsenmesinin karanlık yüzüKripto ile ilgili dolandırıcılıklar, son yıllarda giderek daha karmaşık hale geldi ve 2024, ciddi tehditlerin yılı oldu.FBI'ın en son IC3 raporu, Amerikalıların bu tür dolandırıcılıklara rekor düzeyde 9,3 milyar dolar kaybettiğini ortaya koydu. Bu, 2023'e kıyasla %66'lık keskin bir artıştı.Artan bu tür dolandırıcılıklar tek bir şeyi işaret ediyor: Dijital varlık alanı büyüdükçe daha güçlü bir düzenleyici gözetim ihtiyacı var. [NOTUS]

MoonPay yöneticileri 250.000$ değerinde kripto dolandırıcılığının kurbanı oldu: "Nijerya kaynaklı hesaplar"

13 Temmuz, TheBlock'a göre, ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir belge, iki kişinin, Trump Başkanlık Açılış Komitesi'ne bağışta bulunduklarını düşünerek, Nijeryalı bir dolandırıcıyla ilişkili bir cüzdan adresine 250.000 USDT'den fazla gönderdiğini ortaya koydu. Mağdurlar "Ivan" ve "Mouna" olarak tanımlanıyor; Ivan Soto-Wright, kripto para ödeme şirketi MoonPay'in CEO'su ve Mouna Ammari Siala ise CFO'su. Bu dolandırıcılık işlemine karışan cüzdanlardan birinin daha önce Soto-Wright'a ait olduğu doğrulanmıştı, fonları alan cüzdan ise Nijeryalı Ehiremen Aigbokhan adına kayıtlı. [BlockBeats]

MoonPay Yöneticisi Nijeryalı Dolandırıcıya 250.000$'dan Fazla Para Kaptırdı

TheBlock'un 13 Temmuz tarihli haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı'na ait bir belgede, iki kişinin, Nijeryalı dolandırıcılarla bağlantılı bir cüzdan adresine 250.000'den fazla USDT gönderdiği ve Trump başkanlık açılış komitesine bağışta bulunduklarını sandıkları ortaya çıktı. Mağdurların "Ivan" ve "Mouna" olarak tanımlandığı, kripto ödeme şirketi MoonPay'in CEO'sunun Ivan Soto-Wright, CFO'sunun ise Mouna Ammari Siala olduğu belirtildi. Bu dolandırıcılık işlemine karışan bir cüzdanın daha önce Soto-Wright'a ait olduğu tespit edilmişti ve bu fonları alan cüzdanın Nijeryalı Ehiremen Aigbokhan adına kayıtlı olduğu belirlendi. [BlockBeats]

MoonPay yöneticisi veya yöneticileri, Nijeryalı dolandırıcılar tarafından 250.000$'dan fazla dolandırıldı

TheBlock'un 13 Temmuz tarihli haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı'na ait bir belgede, iki kişinin, kendilerini Trump başkanlık açılış komitesine bağışta bulunduklarını sanarak, Nijeryalı dolandırıcılarla bağlantılı bir cüzdan adresine 250.000'den fazla USDT gönderdiği ortaya çıktı. Mağdurlar "Ivan" ve "Mouna" olarak tanımlanırken, kripto ödeme şirketi MoonPay'in CEO'su Ivan Soto-Wright, CFO'su ise Mouna Ammari Siala. Bu dolandırıcılık işlemine karışan bir cüzdanın daha önce Soto-Wright'a ait olduğu tespit edilmişti ve bu fonları alan cüzdan, Nijeryalı Ehiremen Aigbokhan adına kayıtlı. [BlockBeats]

MoonPay yöneticisi, Nijeryalı dolandırıcılar tarafından 250.000 $'dan fazla dolandırıldı

13 Temmuz (UTC+8) MetaEra haberine göre, 13 Temmuz (UTC+8), ABD Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir belge, kripto ödeme şirketi Moonpay CEO'su Ivan Soto-Wright ve CFO'su Mouna Ammari Siala'nın, yanlışlıkla Başkan Trump'ın göreve başlama komitesine bağış yaptığını düşünerek, Nijeryalı bir dolandırıcıyla ilişkili bir cüzdan adresine 250.000 $'dan fazla para gönderdiğini gösteriyor. Dolandırıcının steve_witkoff@t47lnaugural.com e-posta adresinde, "L" harfi büyük "I" yerine küçük harfle yazılmıştı. (Kaynak: PANews) [MetaEra]

Kripto ödeme şirketi MoonPay'in iki yöneticisinin, sahte bir dolandırıcılık adresine yanlışlıkla 250.000 ABD doları aktardığı iddia ediliyor

The Block'un haberine göre, NOTUS, ABD Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık yoluyla elde edilen kripto para birimini geri almaya yönelik bir dosyasının, dolandırıcılığın kurbanlarının kripto ödeme şirketi MoonPay'in CEO'su ve CFO'su olduğunu istemeden ortaya çıkarmış olabileceğini belirtti. [Foresight News]

ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre, MoonPay yöneticileri Nijeryalı dolandırıcılara 250.000 ABD Doları göndermiş olabilir

ABD Adalet Bakanlığı'na ait bir belgeye göre, MoonPay CEO'su Ivan Soto-Wright ve CFO'su Mouna Ammari Siala'nın, Trump'ın göreve başlama komitesi eş başkanı gibi davranan bir dolandırıcıya 250.000 $ 'dan fazla USDT aktararak kripto dolandırıcılığının kurbanı oldukları düşünülüyor. Dolandırıcı, e-posta adresindeki büyük "I" harfini küçük "l" harfiyle değiştirerek Steve Witkoff kılığına girdi. (The Block)

MoonPay yöneticisinin kripto dolandırıcılığına maruz kaldığı ve kimliğini taklit eden birine 250.000 $’dan fazla USDT aktardığı iddia ediliyor

Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık yoluyla elde edilen kripto parayı geri almayı amaçlayan bir başvurusu, dolandırıcılığın kurbanlarını yanlışlıkla kripto ödeme firması MoonPay'in CEO'su ve CFO'su olarak ortaya çıkarmış olabilir. Bu durum ilk olarak NOTUS tarafından bildirildi.Tether tarafından dondurulan yaklaşık 40.350 $ değerindeki USDT'yi ele geçirmeyi amaçlayan başvuru, iki kurbanın Başkan Trump'ın göreve başlama komitesinin eş başkanı Steve Witkoff gibi davranan bir kişiye 250.300 $ değerinde USDT gönderdiğini ortaya koyuyor. Ancak, Binance'den elde edilen kayıtlar, fonları alan cüzdanın Nijerya, Lagos'ta yaşayan Ehiremen Aigbokhan adına kayıtlı olduğunu gösterdi.Kurbanlar başvuruda yalnızca "Ivan" ve "Mouna" olarak tanımlanıyor. Ancak NOTUS'un fark ettiği gibi, kripto ödeme firması Moonpay'in CEO'su Ivan Soto-Wright ve CFO'su Mouna Ammari Siala'dır. Ayrıca, 250.300 $'lık işleme dahil olan bir cüzdan, Etherscan tarafından bir MoonPay cüzdanı olarak listeleniyor.2023'te açılan ayrı bir davada, Soto-Wright'ın aynı cüzdanı kişisel bir cüzdanı finanse etmek için kullandığı iddia edildi. MoonPay, The Block'tan gelen yorum talebine hemen yanıt vermedi.Kriptodaki bazı dolandırıcılıkların kökeninde karmaşık zincir içi açıklar bulunsa da, bu dolandırıcılık daha basit görünüyor: dolandırıcının [emailprotected] e-postası, büyük 'I' yerine küçük bir 'L' içeriyordu; bu, birçok sans-serif yazı tipinde iki harf aynı göründüğü için bir adresi başka bir adres olarak gizlemek için kullanılan yaygın bir taktiktir. Dolandırıcı benzer şekilde gizlenmiş başka bir adres kullandı: [emailprotected].Başvuruda, "IP coğrafi konum verileri, bu hesaplardan gelen e-postaların sürekli olarak Nijerya'dan kaynaklandığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmediğini gösterdi" deniyor. "Aigbokhan'ın dolandırıcılık faaliyeti sonucunda ABD'den Nijerya'ya uluslararası bir para transferi aldığı görülüyordu."MoonPay, Haziran ayında New York düzenleyicilerinden bir BitLicense aldıktan sonra hizmetlerini ABD'nin 50 eyaletinde sunma onayı aldı.

DoJ dosyasına göre MoonPay yöneticileri Nijeryalı bir dolandırıcıya 250.000$ göndermiş olabilir

MoonPay Yöneticisi, Yanlışlıkla 250.000 Doları Nijeryalı Dolandırıcılara Göndermekle Şüpheleniliyor

7月14日，The Block报道称，根据美国司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成为一起诈骗案件的受害者，向一名尼日利亚诈骗犯转账超过25万美元USDT。该诈骗犯冒充特朗普就职委员会联合主席Steve Witkoff，使用了一个精心伪造的欺诈邮箱地址（将大写字母“I”替换为小写字母“l”）实施诈骗。根据司法部文件，涉案钱包已被确定注册在尼日利亚拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已冻结约4万美元USDT。截至发稿时，MoonPay尚未对此事件作出回应。[TechFlow]

MoonPay一名高管疑似误将25万美元转账给了尼日利亚诈骗团伙

7月14日，The Block報道稱，根據美國司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成爲一起詐騙案件的受害者，向一名尼日利亞詐騙犯轉賬超過25萬美元USDT。該詐騙犯冒充特朗普就職委員會聯合主席Steve Witkoff，使用了一個精心僞造的欺詐郵箱地址（將大寫字母“I”替換爲小寫字母“l”）實施詐騙。根據司法部文件，涉案錢包已被確定註冊在尼日利亞拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已凍結約4萬美元USDT。截至發稿時，MoonPay尚未對此事件作出迴應。[TechFlow]