中國當局破獲了一起 Bitcoin ($BTC) 洗錢案，該案涉及中國第二大 TikTok 式影片分享平台快手 (Kuaishou) 的員工。中國仍然是全球對加密貨幣監管最嚴格的環境之一。其近乎全面的禁令是出於對金融穩定、資本外逃、犯罪和環境影響的擔憂。快手員工因 2,000 萬美元 Bitcoin 計劃被判入獄。北京市海淀區人民檢察院報告稱，公司內部人員挪用了近 1.4 億元人民幣（約 2,000 萬美元）。據報導，他們利用 Bitcoin 通過複雜的加密貨幣交易所和混合器網路來隱藏和轉移資金。該案件揭示了該團夥如何通過八家海外加密貨幣交易所轉移被盜資金，並利用 coin mixing services 來混淆交易軌跡。儘管他們做出了努力，調查人員還是追蹤到了資金流動，並最終追回了 92 個 $BTC，價值約 8,900 萬元人民幣（1,170 萬美元），並已歸還給公司。海淀檢察院的一名檢察官將此案描述為數位腐敗新趨勢的象徵。主要犯罪者馮某和七名同謀被判犯有職務侵占罪。他們的刑期從三年到十四年不等，並處以罰款。海淀區人民法院的判決強調了中國日益增強的追蹤數位資產的能力，即使是通過多層 anonymizing tools。此案的意義不僅在於資金規模，還反映了一種日益上升的趨勢，即商業腐敗與加密貨幣等新興技術相互交織。這使得犯罪者能夠進行超出傳統監管範圍的高科技洗錢活動。最近，北京一家法院以受賄和與 Bitcoin 相關的洗錢罪判處前金融官員郝剛 11 年有期徒刑。海淀檢察院最近發布了一份關於商業腐敗的白皮書，記錄了 2020 年至 2024 年間的 1,253 起相關案件。當局強調，許多計劃現在都與外部參與者協調，並且嚴重依賴數位工具來逃避審查。該案件表明，在執法力度不斷加強的情況下，科技公司和加密貨幣平台需要加強監控系統。與此同時，中國對加密貨幣的立場仍然存在爭議。中國國家發展和改革委員會 (NDRC) 將數位資產市場歸類為不良產業。在這種背景下，各省關閉了礦業業務。同樣，中國政府宣布所有與加密貨幣相關的交易均為非法，鞏固了禁令，並禁止海外交易所為中國公民提供服務。BeInCrypto 報導了一項中國法院的裁決，即加密貨幣 futures 交易構成賭博，並以「開設賭場」罪名判處 BKEX 員工有罪。儘管如此，該國擁有調整地緣政治轉變以維持其經濟主導地位的可靠能力。其中兩項努力包括最近的 1,380 億美元刺激計劃和逆回購利率調整。[BeInCrypto]