美國正尋求沒收價值 710 萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣是國土安全部 12 月份查獲的，與一起據稱是欺詐性的石油和天然氣投資計劃有關。西雅圖美國檢察官辦公室週二表示，已提起民事訴訟，尋求沒收該計劃中獲得的 9,700 萬美元中的一部分，該計劃據稱在 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期間運行。「這起詐欺案的共同策劃者透過各種加密貨幣帳戶轉移他們的不義之財，試圖洗掉從受害者那裡偷來的錢，」西雅圖代理美國檢察官 Teal Luthy Miller 說。Miller 的辦公室表示，它正在尋求沒收的加密貨幣帳戶屬於居住在俄羅斯和奈及利亞的個人，他們使用受害者的資金購買加密貨幣，並將這些資金的一部分發送到他們本國的交易所。據稱，至少有一人為跨國犯罪組織提供洗錢便利。Geoffrey Auyeung 在 2024 年 8 月被起訴，此前他被指控從欺詐性投資計劃中獲得了最大份額的資金。Auyeung 被指控使用據稱被盜的資金購買 Bitcoin ( $BTC )、Tether ( $USDT )、$USDC ( $USDC ) 和 Ether ( $ETH )，並將大部分加密貨幣發送到加密貨幣交易所 Binance。美國當局在他被捕時從他的銀行帳戶中查獲了近 230 萬美元。司法部聲稱，投資者被誘騙，藉口是透過一項投資計劃獲利，該計劃將購買油罐儲存設施，目的是將其出租給他人以獲得可觀的收益。然而，檢察官聲稱，一旦受害者匯出資金，參與該計劃的人就會停止回應。檢察官聲稱已確認被詐騙 1,790 萬美元的受害者，並預計在確認他們是據稱詐騙案的受害者後，會有更多人提出索賠。如果法院批准 710 萬美元的沒收請求，追回的資金將達到 940 萬美元，這些資金將分配給任何據稱的受害者。相關文章：加密貨幣詐欺者在拒絕賠償協議後被判處 12 年徒刑。最近幾週，監管機構一直在打擊加密貨幣領域的惡意行為者。本月稍早，美國檢察官指控了 OmegaPro 的兩名推廣者，他們據稱詐騙了投資者 6.50 億美元。如果他們被判有罪，他們可能面臨長達 40 年的監禁。週五，前橄欖球運動員 Shane Donovan Moore 因經營一項 900,000 美元的龐氏騙局而被判處兩年半的美國聯邦監獄刑期，該騙局欺騙了 40 多名投資者。週四，香港警方逮捕了四名詐騙投資者 300 萬港元（382,000 美元）的嫌疑人。然而，據稱該行動的幕後主使已逃往國外。雜誌：「殺戮機器人」無人機在烏克蘭，MechaHitler 變成性感 waifu：人工智慧之眼