美國檢察官正在尋求價值 710 萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣與石油和天然氣投資詐騙案有關。
華盛頓西區的美國檢察官辦公室週二提起民事訴訟，以取得這些資金。
美國代理檢察官米勒在聲明中表示：「這起詐欺案的共同策劃者透過各種加密貨幣帳戶轉移他們的不義之財，試圖洗掉從受害者那裡竊取的錢。」「我們辦公室的聯邦調查人員和檢察官盡可能迅速地追蹤和扣押加密貨幣，以便將部分損失返還給受害者。」
據稱是該計畫幕後黑手的 47 歲的 Geoffrey K. Auyeung 於 2024 年因大量洗錢指控而被起訴。檢察官表示，他和其他人說服受害者將錢匯到「據稱是代管帳戶，以購買位於荷蘭鹿特丹或休士頓的油罐儲存空間」，並承諾透過出租油罐儲存空間來獲利。
相反，檢察官表示，這些錢被轉移到 81 個不同的帳戶，轉移到海外或轉移到 19 個加密貨幣帳戶，在這些帳戶中購買了 Bitcoin、$USDT、$USDC、$ETH 和其他資產。
檢察官表示，當 Auyeung 被捕時，已從他的銀行帳戶中查獲約 230 萬美元。
10s 洞悉市場