根據 NOTUS 的首篇報導，一份旨在追回以詐欺手段取得的加密貨幣的司法部文件，可能無意中揭露了詐騙案的受害者為加密貨幣支付公司 MoonPay 的 CEO 和 CFO。
該文件旨在扣押 Tether 凍結的約 $40,350 美元的 $USDT，揭露了兩名受害者向一個冒充總統川普就職委員會聯合主席 Steve Witkoff 的人發送了 $250,300 美元的 $USDT。然而，從 Binance 獲得的記錄顯示，接收資金的錢包註冊人為 Ehiremen Aigbokhan，一名居住在奈及利亞拉哥斯的人。
文件中，受害者僅被標識為「Ivan」和「Mouna」。然而，正如 NOTUS 注意到的，加密貨幣支付公司 Moonpay 的 CEO 是 Ivan Soto-Wright，其 CFO 是 Mouna Ammari Siala。此外，Etherscan 將參與 $250,300 美元交易的一個錢包列為 MoonPay 錢包。
2023 年提交的另一項訴訟聲稱，Soto-Wright 使用同一個錢包為個人錢包提供資金。MoonPay 沒有立即回覆 The Block 的置評請求。
雖然加密貨幣中的一些詐騙案的根源在於複雜的鏈上漏洞，但這個詐騙案似乎更簡單：詐騙者的電子郵件 [email protected] 包含一個小寫的「l」而不是大寫的「I」，這是一種常見的策略，用於偽裝一個地址，因為這兩個字母在許多無襯線字體中看起來相同。詐騙者使用了另一個以類似方式偽裝的地址：[email protected]。
該文件指出：「IP 地理位置數據始終顯示來自這些帳戶的電子郵件源自奈及利亞，而不是美國。Aigbokhan 似乎因其欺詐活動而收到了一筆從美國到奈及利亞的國際資金轉帳。」
MoonPay 在獲得紐約監管機構頒發的 BitLicense 後，於 6 月獲得批准在美國所有 50 個州提供服務。