🚨澳洲當局在對一項涉及 𝗔𝗨𝗗 190 百萬（𝗨𝗦𝗗 123 百萬）的加密貨幣洗錢計劃進行了 18 個月的調查後，指控了四名個人。

👏 向澳洲聯邦警察和昆士蘭聯合有組織犯罪工作組致敬，感謝他們堅持不懈的多機構合作，促成了這些指控，並摧毀了這個大規模的洗錢計劃！

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🌍 加密貨幣犯罪沒有國界，這是一個需要國際警惕和行動的全球威脅！

根據 𝙁𝘽𝙄 網路犯罪投訴中心 2024 年網路犯罪報告，僅 2024 年，加密貨幣投資詐欺就造成了超過 $5.8 𝙗𝙞𝙡𝙡𝙞𝙤𝙣 的損失！

💡 現在，對許多人來說，「𝗠𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴」這個詞經常被拋出，但它實際上是什麼意思呢？

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𝗠𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 將來自非法活動的“骯髒”資金利潤轉化為可以自由支配而不被發現的“乾淨”資金。

🧩它通過三個核心階段展開：

𝙋𝙡𝙖𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 – 將非法現金引入金融系統，通常通過小額存款或現金密集型業務。

𝙇𝙖𝙮𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 – 在多個帳戶、實體或國家/地區（包括通過加密貨幣）轉移資金，以掩蓋其來源。

𝙄𝙣𝙩𝙚𝙜𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 – 通過房地產、奢侈品、企業或投資將“清洗”過的資金重新引入經濟

🔍 為什麼這對企業和監管機構很重要：

⚙️ 破壞金融誠信

🚨 支持有組織犯罪和腐敗

⛓️‍💥 使公司面臨法律、監管和聲譽風險

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