總市值:$00
API
TC
暗色

搜尋SSI/Mag7/Meme/ETF/幣種/指數/圖表/研報
00:00 / 00:00
查看
    市場
    指數
    資訊
    TokenBar®
    分析
    宏觀
    觀察列表
分享
CatCryptoLabs
由AI翻譯

🚨澳洲當局在對一項涉及 𝗔𝗨𝗗 190 百萬(𝗨𝗦𝗗 123 百萬)的加密貨幣洗錢計劃進行了 18 個月的調查後,指控了四名個人。

👏 向澳洲聯邦警察和昆士蘭聯合有組織犯罪工作組致敬,感謝他們堅持不懈的多機構合作,促成了這些指控,並摧毀了這個大規模的洗錢計劃!

https://t.co/Wd0zqBunKy

🌍 加密貨幣犯罪沒有國界,這是一個需要國際警惕和行動的全球威脅!

根據 𝙁𝘽𝙄 網路犯罪投訴中心 2024 年網路犯罪報告,僅 2024 年,加密貨幣投資詐欺就造成了超過 $5.8 𝙗𝙞𝙡𝙡𝙞𝙤𝙣 的損失!

💡 現在,對許多人來說,「𝗠𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴」這個詞經常被拋出,但它實際上是什麼意思呢?

⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️

𝗠𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 將來自非法活動的“骯髒”資金利潤轉化為可以自由支配而不被發現的“乾淨”資金。

🧩它通過三個核心階段展開:

𝙋𝙡𝙖𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 – 將非法現金引入金融系統,通常通過小額存款或現金密集型業務。

𝙇𝙖𝙮𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 – 在多個帳戶、實體或國家/地區(包括通過加密貨幣)轉移資金,以掩蓋其來源。

𝙄𝙣𝙩𝙚𝙜𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 – 通過房地產、奢侈品、企業或投資將“清洗”過的資金重新引入經濟

🔍 為什麼這對企業和監管機構很重要:

⚙️ 破壞金融誠信

🚨 支持有組織犯罪和腐敗

⛓️‍💥 使公司面臨法律、監管和聲譽風險

請關注以了解更多關於我們和我們的產品!

𝘋𝘌𝘓𝘐𝘝𝘌𝘙𝘐𝘕𝘎 𝘛𝘖𝘖𝘓𝘚 𝘛𝘖 𝘍𝘐𝘎𝘏𝘛 𝘊𝘙𝘠𝘗𝘛𝘖 - 𝘌𝘕𝘈𝘉𝘓𝘌𝘋 𝘊𝘙𝘐𝘔𝘌

#training #cybercrime #cyber #innovation #lawenforcement #cryptocrime
#crypto #branding #tech #govtech #global #globalreach #Australia #moneylaundering #financialcrime

10s 洞悉市場
協定隱私政策白皮書官方驗證Cookie部落格
sha512-gmb+mMXJiXiv+eWvJ2SAkPYdcx2jn05V/UFSemmQN07Xzi5pn0QhnS09TkRj2IZm/UnUmYV4tRTVwvHiHwY2BQ==
sha512-kYWj302xPe4RCV/dCeCy7bQu1jhBWhkeFeDJid4V8+5qSzhayXq80dsq8c+0s7YFQKiUUIWvHNzduvFJAPANWA==