紐西蘭週三宣布,將禁止加密貨幣 ATM,作為加強該國反洗錢和反恐怖主義融資機制的一部分。
副司法部長 Nicole McKee 在一份聲明中表示:「自 2019 年以來,全球金融和監管格局發生了重大變化。我們需要一個更智慧、更靈活的 AML/CFT 系統——一個針對犯罪分子洗錢能力的系統。」
根據 Newsroom 先前的一份報告,紐西蘭警察部隊表示,加密貨幣 ATM 已成為毒販的主要洗錢管道之一,並在該國查出 157 台加密貨幣 ATM。
除了禁止 ATM 外,紐西蘭還將國際轉帳金額上限設定為 $5,000,以遏制非法資金向境外流動。
紐西蘭政府和內閣還計劃推出一項法案,該法案將大大加強警察和監管機構的執法權力,使他們能夠更有效地打擊洗錢活動。
此外,該法案將授權金融情報部門收集打擊犯罪的關鍵資訊,並建立新的金融制裁監督機制,為 AML/CFT 工作提供資金。
在加強反洗錢機制的同時,紐西蘭政府正在努力取消對低風險客戶和實體不必要的合規要求。目前正在審查兩項包含此類修訂的擬議修正案。
McKee 說:「本屆政府認真對待打擊犯罪分子,而不是讓合法企業陷入不必要的繁文縟節。」