據 CoinDesk 報導，新加坡金融管理局（MAS）結束了對 2023 年揭露的一起涉案金額高達 30 億新元（22 億美元）案件為期兩年的調查，十名華裔成員被判有罪，另有兩名前銀行家因參與該團夥活動於去年受到指控，當局查獲了與此案相關的現金、財產、高端商品和加密貨幣。且 MAS 對包括瑞銀、花旗在內的九家金融機構共罰款 2750 萬新元（約 2150 萬美元）。瑞銀旗下前瑞信新加坡分支因反洗錢控制漏洞被罰 580 萬新元，為最高罰款機構。 [Foresight News]
