Crystal Intelligence 分享了對抗 crypto 詐騙前線的頂級見解

確保頂尖的網路安全是企業在現代商業世界中立足的必要條件，加密貨幣產業也不例外。與 Web2 的同業類似，加密貨幣領域也在與日益增多的詐騙和其他安全風險作鬥爭。直接的詐騙已轉變為複雜、多層次的操作，對組織構成重大挑戰。由於非法活動變得越來越難以破解，處理加密貨幣的商業世界越來越需要先進的情報和分析。Crystal Intelligence 是一家區塊鏈分析公司，透過揭示區塊鏈交易中隱藏的模式來滿足這種需求。該公司提供的工具可協助企業偵測和預防非法活動、識別高風險實體，並遵守反洗錢 (AML) 和認識你的客戶 (KYC) 法規。透過提高透明度和安全性，Crystal Intelligence 旨在讓機構領先於不斷演變的加密貨幣威脅。Crystal Intelligence 擁有一支精通中東、北非和亞太地區多種區域語言的分析師團隊，提供全球全面且本地精確的見解。這種區域專業知識可協助客戶了解當地的風險和監管框架，使他們能夠在複雜的司法管轄區運營，並有效地減輕特定區域的威脅。在這次採訪中，Crysta Intelligence 的首席調查員 Andrii Sovershyenni 和高級調查員 Federico Paesano 分享了對加密貨幣企業必須應對的棘手環境以及如何更好地防範加密貨幣詐騙和欺詐的關鍵見解。Cointelegraph：您能談談 Crystal Intelligence 及其在區塊鏈和加密貨幣領域的使命嗎？Federico Paesano：Crystal Intelligence 透過先進的區塊鏈分析和合規解決方案，協助組織了解和管理 cryptocurrency。我們的工具允許對 crypto 交易進行即時追蹤、風險評估和詳細分析。這使我們成為 crypto 領域合規專業人員、監管機構和調查人員的重要合作夥伴。我們還提供培訓計畫。這些計畫教導客戶 crypto 世界中的最佳實務，並使執法部門和私營部門團隊具備追蹤 crypto 資產所需的技能。CT：Crypto 詐騙多年來發生了重大變化。您最近看到哪些趨勢或類型的詐騙增加最多？FP：犯罪分子使用 cryptocurrency 的方式多年來發生了很大變化。他們變得更加熟練，現在使用新技術來避免被抓。讓我們看看該領域的最新變化，看看它們是如何發展的。過去，詐騙者使用簡單的策略來隱藏他們的活動。他們透過多個地址發送 Bitcoin ($BTC)，以透過 BTC-e 等交易所匿名兌現。然而，隨著法規變得更加嚴格，調查人員提高了他們的技能，這些基本方法變得不那麼有效了。KYC 政策的興起以及中心化交易所與執法部門之間日益增長的合作，使得不良行為者更難在不留下痕跡的情況下兌現。作為回應，crypto 犯罪分子正在改變他們的策略。他們正在使用更複雜的方法，利用區塊鏈領域的新產品和服務。Swaps、token bridges 和 decentralized finance ($DeFi) 協議已成為犯罪分子尋求掩蓋其蹤跡的首選工具。詐騙者和小偷使用這些技術在不同的區塊鏈上交換 tokens，而無需透過需要身份檢查或與當局互動的中心化平台。他們利用 decentralized exchanges (DEXs) 和智能合約在多個區塊鏈上快速轉移資金，而無需常規交易所提供的監督。這使得追蹤非法活動變得更加困難。我們每天都與世界各地的執法機構合作。他們專注於隨時了解新發展、適應變化以及使用最新工具來追蹤和揭示隱藏的活動。CT：您能否向我們介紹一個您的技術幫助識別或預防詐騙的案例？FP：在每項金融調查中，迅速採取行動至關重要。在處理 cryptocurrencies 時尤其如此。阻止詐騙和損失金錢之間的差異可能僅僅是幾分鐘。這就是 Crysta Intelligence 的即時區塊鏈分析可以提供幫助的地方。我們的技術會追蹤和分析發生的 crypto 交易，讓您可以在為時已晚之前發現非法活動。大新聞！Crystal 在 2024 Regulation Asia Awards 中榮獲最佳 #Blockchain Analytics & Investigations Solution 的高度讚揚！🎉 了解我們如何推進區塊鏈 #compliance & #frauddetection：https://t.co/zUvFn5v7Pp pic.twitter.com/eKbT9ju3Kw — Crystal Intelligence (@CrystalPlatform) 2024 年 11 月 5 日我們可以快速標記可疑的地址和實體。我們的情報團隊會識別與盜竊、詐騙和駭客等犯罪相關的地址，並在幾分鐘內對其進行分類。這種快速反應非常重要。例如，如果被盜資金被發送到 cryptocurrency 交易所進行兌現或兌換為其他 tokens，我們的先進監控工具會在資金到達時立即提醒交易所的合規團隊。然後，他們可以對非法資金來源採取行動。在某些情況下，此警報可以幫助減緩被盜資金的流動，甚至可以阻止犯罪分子進一步存取或清洗資金。我們有很多案例被要求協助調查。當犯罪分子試圖透過多個數位錢包轉移資金時，我們的專家調查人員注意到不尋常的模式。他們追蹤了資金並發出了立即警告。通常，相關的交易所會與我們合作凍結資金，並阻止犯罪分子兌現，從而使執法部門能夠追蹤被盜資產的蹤跡。CT：Crystal Intelligence 如何協助執法部門進行 crypto 相關調查？您的團隊是否在任何值得注意的案件中發揮了關鍵作用？FP：當執法部門調查區塊鏈中的犯罪收益時，有幾個關鍵因素可以決定他們工作的成功。首先，工具必須易於使用。如果一個強大的工具因過於複雜或資訊過多而使調查人員感到困惑，那麼它就沒有幫助。Crystal Intelligence 花費了大量時間改進其使用者介面，以確保即使是高級功能也很容易導航。圖表和視覺化效果可協助調查人員清楚地看到複雜的 crypto 交易模式，而不會難以閱讀。這種清晰度在快節奏的情況下至關重要，因為每一刻都很重要。其次，歸因資料對於將 crypto 地址連接到個人或組織至關重要。Crystal Intelligence 透過顯示地址、交易和已知實體之間的關係，協助執法部門建立這些連結。然後，這讓調查人員可以追蹤資金並聯繫相關機構或人員。合規團隊也受益於此資料，因為它可以幫助他們評估客戶交易中的風險並發現潛在的犯罪活動。最後，資料的可靠性至關重要。Crystal 的情報團隊非常努力地驗證資料並收集證據，以實現準確的歸因和風險評分。這很重要，因為執法機構必須能夠信任資料才能有效地採取行動，無論是凍結資產還是進行進一步調查。CT：區塊鏈技術通常因其透明度而受到讚揚，但詐騙仍然會發生。在識別和預防區塊鏈上的欺詐交易方面存在哪些挑戰？Andrii Sovershennyi：我們面臨的最大問題是速度。收集有關欺詐的資訊非常簡單，但快速完成可能具有挑戰性。區塊鏈支付比傳統支付更快。由於確認時間快，攻擊者可以非常快速地收到付款並轉換資金，幾乎沒有人可以主動採取行動的時間。在 Crystal Intelligence，我們不斷努力加快我們收集和使用系統中標籤的方式，以幫助我們的客戶。隨著詐欺的發生，這種挑戰變得更加困難，因為受害者通常在很久以後才意識到自己被詐欺，而且他們可能永遠無法拿回他們的錢。這就是為什麼提高對常見詐欺類型的認識並支持值得信賴的企業非常重要。CT：展望未來，您認為區塊鏈安全性的未來會怎樣？我們應該注意哪些新興威脅？AS：區塊鏈安全性可能非常具有挑戰性。包括我自己在內的許多人認為，保留自己的 crypto 而不是依賴交易所更安全。但是，如果您遺失了私鑰或私鑰被盜，這可能會很危險。很難評論新興威脅。但總的規則是，犯罪分子不斷創新。攻擊者變得更加熟練，並對受到良好保護的目標進行了令人印象深刻的搶劫。許多此類攻擊都使用社交工程，例如冒充客戶服務，而現代 AI 工具可以幫助他們創建令人信服的假聲音、圖像和影片。我認為對安全性的關注將從技術轉向法律和法規。服務將需要證明他們認真對待安全性，並且可能會有關於他們如何處理託管的具體規則。CT：最後，您會給 crypto 投資者或企業提供什麼建議，以更好地保護自己免受詐騙？AS：企業想要使用 cryptocurrency 時，涉及許多因素。首先，他們應該遵循 Cryptocurrency Security Standard (CCSS) 等開放標準中的建議。該標準提供了良好的政策和指導。還有許多公司可以幫助企業創建和應用必要的安全措施。對於消費者來說，最好選擇獲得許可和監管的 cryptocurrency 交易所。不要只尋找「我附近的最佳 cryptocurrency 交易所」，請查看國家金融監管機構授權公司的名單。雖然這不能保證安全，但受到監管意味著這些公司必須遵守某些規則。此外，您可以造訪 International Organisation of Security Commissions (IOSCO) 以尋找有關投資者保護的資訊。他們有一個服務清單，可以警告潛在的問題。他們的網站還有許多有價值的免費資源，用於了解投資，這可以幫助您評估遇到的機會。Crystal Intelligence 的網站為 cryptocurrency 詐騙的受害者提供了廣泛的資源，並透過教育和意識來幫助企業提高安全性。了解更多關於 Crystal Intelligence 免責聲明。Cointelegraph 不認可此頁面上的任何內容或產品。雖然我們的目標是為您提供我們可以在這篇贊助文章中獲得的所有重要資訊，但讀者在採取與公司相關的任何行動之前應自行研究，並對其決定承擔全部責任，本文也不能被視為投資建議。