📕 勝於昨日 #55：為什麼反洗錢 (AML) 在加密貨幣領域至關重要

為了在加密貨幣領域蓬勃發展，您需要具備相關意識。

今天，我們將深入探討一個關鍵概念：加密貨幣產業中的反洗錢 (AML)。

💡 什麼是加密貨幣中的 #AML？
AML 旨在防止犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金，尤其是在去中心化金融 (DeFi) 領域。

在加密貨幣領域，挑戰包括：
➖ 錢包的假名性
➖ 跨境交易
➖ DeFi 缺乏中介機構
➖ 加密貨幣混合器和隱私幣，如 Monero 或 Tornado Cash

🔎 證明 AML 至關重要的真實案例
🔃 @BitMEX (2020)
因在沒有適當 AML 控制措施的情況下運營而被罰款 1 億美元。

🧬 Helix Mixer (2021)
創始人 Larry Harmon 因清洗超過 3 億美元的 Bitcoin 而被罰款 6000 萬美元。

🔶 @binance (2023)
與美國達成 43 億美元的和解協議，這是加密貨幣歷史上最大的 AML 處罰。

🛡 項目方、投資者和用戶都必須了解 AML，以保護他們在 #Web3 中的未來。