美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對兩名個人和一個實體實施制裁，這些人和實體參與了爲朝鮮洗錢的網絡。位於阿聯酋的盧華英和張健利用一家阿聯酋的空殼公司進行洗錢和加密貨幣轉換，將收益匯回平壤。OFAC指出，朝鮮繼續依賴代理人和代理機構進入全球金融系統進行非法活動。OFAC還制裁了朝鮮光成銀行駐中國代表沈賢燮，他被指控策劃洗錢計劃並管理銀行賬戶以轉移非法資金。自2022年以來，盧華英涉嫌通過將加密貨幣轉換爲法定貨幣來洗錢數百萬美元。與此同時，張健也幫助進行法定貨幣的交換並擔任沈的信使。OFAC將盧華英、張健及其前公司Green Alpine Trading, LLC列入制裁名單。朝鮮黑客還通過一系列高調的黑客攻擊對加密行業造成了重大破壞。

美國財政部外籍資產控制辦公室（OFAC）已對兩名個人和一個實體實施制裁，他們參與了一項爲朝鮮洗錢數百萬美元非法資金的網絡。盧華英和張健居住在阿拉伯聯合酋長國（UAE），利用一家位於UAE的空殼公司來促進洗錢和加密貨幣轉換，將收益輸送回平壤。<h2>OFAC實施制裁</h2>在12月17日的官方新聞稿中，OFAC表示朝鮮繼續依賴代理人和代理機構以進入全球金融體系進行非法活動。該機構補充道，這些操作是該國更廣泛的破壞國際安全努力的一部分，現在已擴展到與俄羅斯的軍事關係日益加深的歐洲。據稱，來自中華人民共和國（PRC）朝鮮光春銀行（KKBC）的代表沈賢燮是這些活動的關鍵人物。作爲朝鮮金融機構的代理人，沈被指控策劃洗錢計劃，成立空殼公司，並管理銀行賬戶以移動非法資金。OFAC此前依據第13382號行政命令對沈和KKBC進行了指定，針對支持大規模殺傷性武器擴散的實體。沈的操作主要涉及數字資產，以將資金輸送回朝鮮的導彈項目。自2022年以來，盧華英被指控通過將加密貨幣轉換爲法定貨幣，洗錢來自朝鮮活動的數百萬美元非法資金。在2022年至2023年9月期間，被告使用各種方法，包括“洗錢騾子”，來促進這些交易。與此同時，張健也幫助促進法定貨幣的交換，並充當沈的快遞員。OFAC對盧華英和張健以及參與該網絡的UAE空殼公司Green Alpine Trading, LLC進行了指定，以表彰他們在支持沈的非法活動中的角色。負責恐怖主義和金融情報的財政部代理副部長Bradley T. Smith表示，“隨着朝鮮繼續利用複雜的犯罪手段爲其大規模殺傷性武器和彈道導彈項目提供資金——包括通過利用數字資產——財政部將繼續專注於破壞促進這些資金流向政權的網絡。美國、阿聯酋及我們其他合作伙伴將繼續針對使金正恩政權不穩定活動得以實施的金融網絡。”<h2>朝鮮黑客實施廣泛的加密貨幣盜竊</h2>朝鮮在網絡犯罪中的參與對加密行業造成了重大破壞，多個高調的黑客攻擊和 exploit 事件便是證明。8月份，ZachXBT 報道稱，朝鮮開發者通過虛假身份滲透了超過25個加密項目，利用惡意代碼盜取了130萬美元。10月份，有報道稱與Lazarus Group有關的朝鮮黑客利用一個虛假的NFT遊戲，利用了Chrome的零日漏洞來竊取錢包憑證。該遊戲通過社交工程手段進行推廣，包含收集敏感數據的惡意軟件。儘管谷歌已進行修復，但攻擊者已執行了大規模的加密盜竊。11月份，韓國警方證實，朝鮮黑客組織Lazarus和Andariel策劃了2019年的Upbit加密盜竊事件，盜取了價值5000萬美元的ETH。與FBI及瑞士檢察官的合作揭示了關鍵證據，包括朝鮮的IP地址和虛擬資產流動模式。被盜資金通過多個平臺進行洗錢。最近，Radiant Capital確認其DeFi平臺在2024年10月發生的5000萬美元黑客攻擊是由一個與朝鮮有關的黑客組織實施的。攻擊者使用基於Telegram的惡意軟件方案來利用一名開發者，導致安裝了macOS後門。

美國財政部制裁朝鮮洗錢網絡