加密貨幣詐騙操縱者被判20年監禁，需沒收360萬美元
受害者通過一個在線門戶跟蹤虛假利潤；犯罪者以藉口和隱藏費用拖延支付。
2024年10月15日，Juan Tacuri，作爲加密貨幣龐氏騙局Forcount的高級推廣者，被判處20年聯邦監禁和一年有條件釋放。
這位佛羅里達居民還被命令沒收用詐騙所得購買的房屋、360萬美元的資產，並支付等額的賠償給受害者。
詐騙詳情
法院文件顯示，Forcount在全球範圍內運營，詐騙了數千名受害者，特別集中在美國的西班牙語社區。該騙局後來更名爲Weltsys，以虛假的承諾吸引投資者，聲稱可以從加密貨幣挖礦和交易中獲得保證利潤。
Tacuri和他的其他推廣者通過承諾可觀的回報來誘騙目標投資，包括聲稱他們的投資將在六個月內翻倍。實際上，並沒有進行任何加密貨幣交易或挖礦。按照龐氏騙局的典型模式，新投資者的資金被用來支付早期投資者，而推廣者則利用受害者的錢來充實自己的財富。
這位46歲的男子是該計劃中最成功的推廣者之一，賺取了數百萬美元。他用這些錢支持奢華的生活方式，購買佛羅里達的房地產和奢侈品。他還在美國各地旅行，舉辦華麗的展會和小型社區活動，以吸引更多的受害者。
這些活動旨在激發興奮感，Tacuri經常穿着名牌服裝以強化財富的假象。他還鼓勵與會者投資，誇耀自己的財務成功，並將Forcount的投資產品呈現爲實現財務自由的方式。
藉口和虛假代幣
受害者可以通過一個虛假的在線門戶跟蹤他們所謂的利潤，但大多數人無法提取任何資金。因此，投訴在2018年就開始出現。
然而，Tacuri 和其他推廣者以藉口、拖延和隱性費用作迴應。爲了維持該計劃，Forcount 開始提供無價值的專有加密代幣，稱爲 “Mindexcoin”，聲稱它們最終會增值。這些代幣只導致投資者進一步的財務損失。到 2021 年，該計劃已經崩潰，導致大多數受害者沒有任何投資回報。在 Tacuri 被判刑時，超過 20 名受害者提供了影響陳述。美國司法部於 2022 年 12 月對這位 47 歲的男性提出指控，連同其同夥 Francisley Da Silva 和 Antonia Perez Hernandez。Silva 和 Tacuri 還面臨共謀洗錢的額外指控。他於 2024 年 6 月在美國地方法官 Annalisa Torres 面前認罪，Torres 因其在 2023 年對程序化 XRP 銷售的裁決而聞名，自那時起一直在等待判刑。10s 洞悉市場