Elliptic的報告揭示了Huione Guarantee市場如何通過Tether（$USDT）交易促成了大規模洗錢和網絡詐騙。由柬埔寨企業集團Huione Group運營的在線市場Huione Guarantee被指控在東南亞促成網絡詐騙。根據最新的Elliptic研究報告，該平臺進行的交易金額超過110億美元，其中相當大一部分涉及洗錢和網絡詐騙。Elliptic的聯合創始人兼首席科學家Tom Robinson博士在接受Cointelegraph採訪時解釋說，團隊能夠“量化”加密貨幣交易，這是由於“區塊鏈的透明性”。“當然，這一方面也意味着這些加密貨幣交易可以被追蹤和阻止，這是傳統支付方式所無法做到的。”相關：AI驅動的加密貨幣犯罪才剛剛開始——Elliptic報告Huione Guarantee的市場主要在中國運營，並涉及數千個即時通訊應用渠道，每個渠道由不同的商家管理。這些商家提供了對網絡詐騙運作至關重要的各種服務，包括出售個人數據、洗錢以及爲詐騙網站開發軟件和網站。該平臺還提供用於監禁和虐待詐騙團伙工人的工具和設備。雖然該平臺使用銀行轉賬和支付應用等支付方式，但市場主要使用Tether（$USDT），這比傳統法定貨幣流動更容易追蹤。相關：Doja Cat的X據稱遭黑客攻擊以推廣詐騙幣，投資者損失160萬美元Elliptic最新的調查Huione Guarantee的報告導致了對與該平臺及其商家相關的數百個加密貨幣地址進行標記。Robinson博士告訴Cointelegraph，企業可以使用區塊鏈分析“確保他們或他們的客戶不與Huione Guarantee等服務進行交易”。“我們在工具中標記了幾百個這些實體使用的地址，我們的客戶可以篩選交易和錢包，以查找與它們的聯繫。”這種識別使得交易所和其他企業能夠篩選交易並阻止繼續洗錢非法資金。“執法部門可以[...]追蹤這些支付並追究這些詐騙行爲的責任人。加密貨幣是這些利用它的詐騙的弱點，可以用來幫助將這些責任人繩之以法。”相關：Coinbase冒充騙子在一連串攻擊中從用戶那裏竊取了170萬美元在Elliptic的2024年報告中，團隊強調了人工智能（AI）在非法活動中的日益增加的使用，包括國家贊助的網絡攻擊和深度僞造詐騙。涉及知名人物如埃隆·馬斯克和新加坡前總理李顯龍的深度僞造視頻的欺詐計劃據稱正在增加。報告揭示了暗網論壇討論使用AI來逆向工程加密錢包種子短語並繞過身份驗證系統的情況。雜誌：Immutable表示“大型工作室正在出現”——Web3 Gamer