"Tornado Cash"開發者被控涉及12億美元洗錢案

荷蘭起訴書聲稱，颶風現金（Tornado Cash）開發者Alexey Pertsev涉嫌參與了一個涉及12億美元洗錢案件。這份三頁的文件聲稱Pertsev是通過被OFAC制裁的平臺進行資產洗錢的共同犯罪者。自2022年8月被捕以來，Pertsev一直否認違反洗錢法的指控。荷蘭最新的起訴書聲稱，Pertsev參與了Tornado Cash的洗錢活動，涉及30多筆被認定爲非法的交易，其中包括一筆涉及175 $ETH的與Ronin Bridge黑客攻擊有關的交易。Pertsev目前正在荷蘭等待審判，預計於3月26日就涉嫌洗錢和其他金融罪行受審。Tornado Cash曾經是頂級的加密貨幣混幣平臺，允許用戶匿名交易。然而，在2022年，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）禁止美國公民使用該服務，聲稱該平臺洗錢金額超過70億美元，其中包括4.55億美元被懷疑是朝鮮政府黑客組織Lazarus Group在2022年竊取的資金。除了Pertsev之外，另一位Tornado Cash開發者Roman Storm被指控洗錢超過10億美元的非法收益。隱私倡導者譴責了OFAC的行動，但這兩個人後來得到了前美國國家安全局（NSA）告密者Edward Snowden的公開支持。根據Chainalysis的統計數據，該平臺在制裁後的月度現金流入量較制裁前平均水平下降了93%。