2024年，加密貨幣市場繼續面臨監管審查和詐騙威脅，上一年度報告了重大損失。本文提供了避免成爲加密貨幣詐騙受害者的重要提示，強調了懷疑精神、深入研究和在每一步投資中的謹慎的重要性。文章還討論了高級詐騙策略的興起，包括基於人工智能的計劃、泵和傾銷詐騙以及通過“屠豬”詐騙進行情感操縱。文章強調了在波動的加密貨幣市場中保護投資的警惕性和早期發現詐騙的必要性。

隨着我們完全進入2024年，對加密領域的監管審查仍在持續。從美國證券交易委員會（SEC）追捕推廣加密資產的名人，包括林賽·洛翰和傑克·保羅，到epicSam Bankman-Fried的審判，去年加密市場遭受了嚴重打擊。打擊加密欺詐和騙局的行動在2024年繼續進行，根據CertiK的一份報告，2023年加密領域報告的損失約爲20億美元。加密世界本質上容易受到攻擊。雖然在上當受騙後追回資金非常困難，但在每一步，從初始信息到實際交易，都要謹慎對待任何提供的機會。避免騙局的基本提示加密貨幣投資本質上存在風險，騙局往往利用人們追求快速利潤的願望來誘騙受害者。騙子以不切實際的高回報、翻倍投資或免費資金來吸引受害者。在考慮任何投資之前，始終以懷疑的態度對待此類聲明，並進行徹底的研究。騙子經常使用拼寫錯誤、語法錯誤或不一致的溝通渠道。真實的實體保持專業和無錯誤的溝通風格。合法的投資機會提供清晰透明的關於資金使用和預期回報的信息。而騙局往往缺乏明確和具體的信息。騙子可能使用脅迫手段如敲詐勒索或提供看似有約束力的合同來陷害個人。始終仔細審查任何合同義務，並警惕威脅或操縱企圖。這也適用於與陌生人的私人短信交流。如果認可似乎不合適或不尋常，請花時間驗證其真實性。真實的認可通常有充分的文件記錄和一致性，因爲影響者通常對他們所關聯的項目非常謹慎。市場的重要性市場越看漲，越會有不合格的交易者涌入每一個可能的資產。2023年對加密貨幣來說是一個復甦的一年，比特幣和以太坊等藍籌代幣獲得了顯著回報。根據Chainalytics的研究，騙局在加密貨幣市場下跌時往往產生較少的收入，如圖表所示，騙局收入與比特幣價格在2022年的相關性。整年的騙局收入幾乎與比特幣的價格完全一致，價格變動和收入變動之間始終保持三週的滯後。然而，並不是每一種不同類型的騙局都遵循這種模式，一些類型的騙局在加密資產價格下跌時收入變化增加。在2021年，比特幣是網絡犯罪分子青睞的加密貨幣，可能是因爲其高流動性。然而，在過去兩年中發生了變化，穩定幣現在構成了非法交易量的大部分。無論2024年加密市場是否反彈，可以肯定的是，騙子的策略將變得越來越複雜。以下是2024年最常見的幾種騙局。炒作和傾銷騙局當市場情緒強勁時，更多的人會尋找高收益的機會。炒作和傾銷騙局是一羣人合作，通過擡高（炒作）新創建的加密貨幣的價格，然後迅速拋售（傾銷）以獲利。根據Chainalysis的數據，2022年約有24%的新代幣基於炒作和傾銷計劃。具體操作如下：AI騙局人工智能的崛起爲騙子提供了先進的欺騙工具。基於人工智能的聊天機器人和虛擬助手可以推廣假代幣，協調炒作和傾銷計劃，或提供誤導性的投資建議。去年出現了越來越多的深度僞造視頻廣告，這一趨勢在2024年繼續。騙子經常利用知名人物的形象和人工智能生成的視頻來爲欺詐性的加密項目背書，利用深度僞造技術。具有欺騙性的深度僞造視頻通過承諾通過二維碼翻倍加密貨幣投資來吸引觀衆。攻擊者通過獲取YouTube訪問令牌，迅速將頻道轉變爲冒充實體，重定向到宣傳加密貨幣翻倍騙局的惡意網站。最近的一個例子包括Solana聯合創始人Anatoly Yakovenko的一個深度僞造視頻，他通過一個二維碼提供贈品，但實際上是一個導向釣魚鏈接的二維碼。此外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）最近發出警告，稱有人利用人工智能承諾通過加密貨幣套利算法獲得鉅額回報。在這種情況下，騙子利用人工智能的廣泛應用，對獲得巨額利潤進行虛假宣傳。CFTC確定了幾種欺詐方案，其中一種導致了損失30000比特幣（17億美元）。豬屠宰這是2024年最新的，也是一種最有效的騙局。豬屠宰，也稱爲“浪漫騙局”，利用情感操縱欺騙人們交出有價值的加密資產。這些騙局始於社交媒體或約會應用程序，利用長期策略將受害者操縱成進行加密貨幣支付或投資欺詐項目。那麼，它是如何運作的呢？基本上，騙子創建一個帶有吸引人照片的假在線身份，通過無害的對話吸引受害者，然後將討論轉移到投資，並鼓勵他們在建議的在線經紀公司開設賬戶。要保持警惕，避免成爲這些欺騙性策略的受害者。報告表明，豬屠宰已成爲加密社區中最普遍的騙局之一。然而，由於豬屠宰往往不被報告，因此獲得關於最近欺詐數字的準確數據是具有挑戰性的。受害者通常因爲上當受騙而猶豫不決，因爲他們對這種特定騙局感到尷尬。投資騙局顯然，加密投資騙局並沒有消失。事實上，勞埃德銀行最近報告稱2023年增長了23%。與傳統金融市場相反，這些騙局利用加密市場的去中心化和相對缺乏監管的特點來針對毫無戒心的投資者。騙子經常承諾異常高額和保證的投資回報，以誘使受害者追求快速利潤。重要的是要知道，投資騙局通常缺乏關於資金使用和投資機制的透明度。合法的項目提供有關其目標、技術和團隊的詳細信息。歷史上最大的加密騙局釣魚騙局釣魚仍然是一個普遍存在的問題，騙子通過發送欺騙性的電子郵件和鏈接到欺詐性網站，旨在收集個人信息。例如，MetaMask、Blockstream和Trezor最近遭到了新的危險釣魚設計的攻擊。數據表明，批准釣魚計劃正在增加，2023年至少有3.746億美元從錢包中被盜。騙子誘使用戶批准惡意的區塊鏈交易，允許他們在受害者的錢包中花費特定代幣。資金通常被花費者重定向到另一個錢包。檢測此類騙局涉及識別批准的花費者發起的資金轉移交易的模式，需要進一步調查以確認。雙重騙局隨着越來越多的投資騙局以法庭定罪告終，其他騙子則利用受害者尋求恢復的機會。"雙重騙局"的興起給加密欺詐增加了複雜性。受害者面臨着冒充恢復代理機構的第二波攻擊，承諾爲費用恢復丟失的資金。在大多數情況下，假恢復代理機構從事預付費欺詐，爲不存在的服務收取費用。情況惡化的是，騙子出售受害者的詳細信息，使他們不斷遭受騷擾和額外的敲詐。加密雙重騙局加劇了受害者對承認欺詐的不願，導致孤立並阻礙向朋友或家人透露。避免騙局的關鍵是什麼？對於加密貨幣交易者來說，風險是交易中不可或缺的一部分。加密貨幣的去中心化特性和不可逆轉的交易使得整個領域面臨着重大的漏洞。在加密貨幣詐騙之後追回資金變得幾乎不可能。保護自己的最佳方式是保持警惕，及早發現詐騙，並在參與中保持謹慎。

在2024年應對加密貨幣詐騙：必備技巧和新興威脅