Общ. рыноч. кап.:$00
API
RU
Тёмный

ПоискSSI/Mag7/Meme/ETF/Монета/Индекс/Графики/Исследования
00:00
00:0000:00
00:00 / 00:00
    Рынки
    Индексы
    Лента
    TokenBar®
    Анализ
    Макрос
    Список наблюдения
Поделится

В Китае пресечена деятельность сети по отмыванию $20 млн в BTC, ужесточится ли позиция по отношению к криптовалютам?

#Bitcoin
crypto.news
797Слова
28/07/2025

Пекинский суд приговорил семь человек по делу об отмывании криптовалюты, связанном с 20 миллионами долларов США похищенных средств, что поднимает новые вопросы о том, как Китай может ужесточить свою позицию в отношении цифровых активов. Согласно местным сообщениям, в центре дела находится бывший сотрудник видеоплатформы, базирующейся в районе Хайдянь. Прокуратура утверждает, что этот человек злоупотребил своим контролем над внутренними программами вознаграждения, сливая данные компании и подтасовывая процессы подачи заявок, чтобы перевести 140 миллионов юаней, что составляет примерно 19,3 миллиона долларов США, в виде фиктивных бонусов сети подставных поставщиков, управляемой его сообщниками. Были созданы подставные компании для получения средств, внутренний контроль был обойден, а документы были подделаны, чтобы замести следы. Затем похищенные средства были переведены через восемь оффшорных криптобирж, конвертированы в Bitcoin ($BTC) и другие цифровые активы. Чтобы скрыть следы, преступники использовали сервисы смешивания монет, что является распространенной тактикой при отмывании криптовалюты, прежде чем обналичить часть активов обратно в юани и спрятать их на частных счетах. Следователям удалось раскрыть схему с помощью цифровой криминалистики и вернуть более 90 $BTC, стоимость которых по текущим ценам составляет около 11 миллионов долларов США. Преступники также были осуждены за хищение и приговорены к тюремным срокам от трех до четырнадцати с половиной лет. Хотя этот инцидент был в своей основе коррупционным делом, использование криптовалюты для отмывания денег поднимает более широкие вопросы о потенциальных последствиях для местной индустрии. Китай уже давно придерживается осторожной, часто ограничительной позиции в отношении цифровых активов. Торговля, майнинг и связанная с ними деятельность ограничены после введения всеобщего запрета в 2021 году. Всего несколько недель назад Муниципальная целевая группа Шэньчжэня по предотвращению и борьбе с незаконной финансовой деятельностью выпустила публичное предупреждение о росте мошенничества, связанного с цифровыми активами. Официальные лица подчеркнули всплеск мошенничества с использованием токенов, привязанных к юаню, когда нелицензированные операторы используют крипто-жаргон для привлечения инвесторов, отмывания денег и организации незаконных схем сбора средств. Несмотря на недавние слухи о том, что регулирующие органы пересматривают некоторые аспекты своей жесткой позиции в ответ на растущий интерес к стейблкоинам в регионе, такие случаи, как схема на 20 миллионов долларов США, рискуют отбросить этот прогресс назад, потенциально спровоцировав ужесточение правил, которые усилят давление на местную индустрию. Регулирующие органы пока не прокомментировали эти меры, и еще предстоит увидеть, приведет ли это дело к каким-либо изменениям в политике и каким образом.

Все, что вам нужно знать за 10 секунд
УсловияПолитика конфиденциальностиБелая книгаОфициальная проверкаCookieБлог
sha512-gmb+mMXJiXiv+eWvJ2SAkPYdcx2jn05V/UFSemmQN07Xzi5pn0QhnS09TkRj2IZm/UnUmYV4tRTVwvHiHwY2BQ==
sha512-kYWj302xPe4RCV/dCeCy7bQu1jhBWhkeFeDJid4V8+5qSzhayXq80dsq8c+0s7YFQKiUUIWvHNzduvFJAPANWA==