Пекин: Раскрыты подробности дела о мошенничестве с вознаграждением в размере 140 миллионов юаней на платформе коротких видео, включающем отмывание денег с помощью криптовалюты для перевода незаконных средств

Новости, 28 июля. Бывший сотрудник компании, занимающейся короткометражными видео, в районе Хайдянь, Пекин, по фамилии Фэн, воспользовался своим положением, чтобы вступить в сговор с внешними поставщиками, использовать лазейки в политике вознаграждений, сливать внутренние данные и незаконно присвоить 140 миллионов юаней в виде вознаграждений компании. Причастные лица также переводили украденные средства, используя такие методы, как регистрация подставных компаний и отмывание виртуальной валюты. Фэн поручил Тан и Ян использовать 8 различных зарубежных бирж виртуальной валюты для постепенной конвертации присвоенных средств в Bitcoin и другие виртуальные валюты.

Чтобы полностью разорвать отслеживаемость потока средств, группа Фэна использовала более скрытный метод "смешивания монет", который запутывает путь транзакций криптовалюты с помощью технических средств для достижения "защиты конфиденциальности". Столкнувшись с доказательствами, группа Фэна была вынуждена сдать более 90 скрытых Bitcoins, что помогло компании возместить часть убытков. В итоге Фэн и 6 других лиц были приговорены Народным судом района Хайдянь за преступление, связанное с хищением, к тюремным срокам от четырнадцати лет и шести месяцев до трех лет, а также к соответствующим штрафам. Приговор вступил в силу.