Вскрылись детали коррупционного дела, связанного с вознаграждениями в размере 140 миллионов юаней для короткой видеоплатформы в Пекине: использование виртуальной валюты для отмывания денег и другие методы перевода украденных денег

28 июля, согласно недавнему отчету People's Daily, Фэн, бывший сотрудник компании, занимающейся короткометражными видео, в районе Хайдянь, Пекин, воспользовался своим положением, чтобы вступить в сговор с внешними поставщиками внутри и извне компании, и незаконно получил 140,00 миллионов юаней вознаграждения компании, используя лазейки в политике вознаграждений и утечку внутренних данных. Подозреваемые также переводили украденные деньги, регистрируя подставные компании и отмывая деньги с помощью виртуальных валют. Среди прочего, Фэн поручил Тан и Ян использовать 8 различных зарубежных платформ для торговли виртуальной валютой, чтобы обменять огромную сумму денег, полученных мошенническим путем, на виртуальные валюты, такие как Bitcoin, партиями. Чтобы полностью прервать цепочку отслеживания потока средств, банда Фэна применила более скрытный метод "смешивания валюты", то есть запутать путь транзакции криптовалюты с помощью технических средств для достижения "защиты конфиденциальности". В конце концов, Фэн и 7 других лиц были приговорены к лишению свободы на срок от трех до четырнадцати лет и шести месяцев и оштрафованы. Приговор уже вступил в силу. Прокуратура напоминает, что с развитием цифровой экономики методы коммерческой коррупции постоянно совершенствуются, и компаниям необходимо укреплять систему предотвращения и контроля рисков. [PANews]