В Китае пресечена деятельность сети по отмыванию $20 миллионов в Bitcoin, связанной с приложением в стиле TikTok

Китайские власти пресекли деятельность по отмыванию Bitcoin ($BTC), в которой участвовали сотрудники Kuaishou, второй по величине в стране платформы для обмена видео в стиле TikTok. Китай остается одной из самых строгих стран в мире в отношении регулирования криптовалют. Его почти полный запрет обусловлен опасениями по поводу финансовой стабильности, оттока капитала, преступности и воздействия на окружающую среду. Сотрудники Kuaishou заключены в тюрьму за схему с Bitcoin на 20 миллионов долларов. Народная прокуратура района Хайдянь в Пекине сообщила, что инсайдеры компании присвоили почти 140 миллионов юаней (около 20 миллионов долларов). Сообщается, что они использовали Bitcoin для сокрытия и перемещения средств через сложную сеть криптобирж и миксеров. В ходе расследования выяснилось, как группа переводила украденные средства через восемь зарубежных криптовалютных бирж, используя сервисы смешивания монет, чтобы запутать след транзакций. Несмотря на их усилия, следователи отследили потоки и в конечном итоге вернули компании 92 $BTC на сумму около 89 миллионов юаней (11,7 миллиона долларов). Прокурор из прокуратуры Хайдянь назвал это дело показательным для новых тенденций в цифровой коррупции. Фэн, главный преступник, и семь его сообщников были осуждены за должностное присвоение. Их приговорили к лишению свободы на срок от трех до четырнадцати лет, а также к финансовым штрафам. Приговор, вынесенный Народным судом района Хайдянь, подчеркивает растущие возможности Китая по отслеживанию цифровых активов даже через слои инструментов анонимизации. Это дело имеет значение не только из-за размера средств, но и отражает растущую тенденцию, когда коммерческая коррупция переплетается с новыми технологиями, такими как криптовалюта. Это позволяет преступникам осуществлять высокотехнологичное отмывание денег, выходящее за рамки традиционного регулирования. Недавно пекинский суд приговорил бывшего финансового чиновника Хао Гана к 11 годам тюремного заключения за взяточничество и отмывание денег, связанных с Bitcoin. Прокуратура Хайдянь недавно опубликовала «Белую книгу» о коммерческой коррупции, в которой задокументировано 1 253 связанных дела в период с 2020 по 2024 год. Власти подчеркнули, что многие схемы в настоящее время координируются с внешними участниками и в значительной степени зависят от цифровых инструментов, позволяющих избежать контроля. Этот случай сигнализирует о необходимости для технологических компаний и криптоплатформ укреплять системы мониторинга в условиях усиления правоохранительных мер. Между тем, позиция Китая в отношении криптовалюты остается спорной. Государственный комитет по развитию и реформам Китая (NDRC) отнес рынок цифровых активов к нежелательной отрасли. На этом фоне провинции закрыли майнинговые предприятия. Аналогичным образом, правительство Китая объявило все транзакции, связанные с криптовалютой, незаконными, закрепив запрет и запретив зарубежным биржам обслуживать граждан Китая. BeInCrypto сообщила о решении китайского суда о том, что торговля криптофьючерсами является азартной игрой, и осудила сотрудников BKEX за «открытие казино». Тем не менее, страна обладает доказанной способностью адаптироваться к геополитическим сдвигам для поддержания своего экономического доминирования. Двумя такими усилиями являются недавний стимул в размере 138 миллиардов долларов и корректировка ставок обратного репо. [BeInCrypto]