США планируют конфисковать $7,1 млн в криптовалюте, полученной в результате мошеннической схемы инвестиций в нефть и газ.

США стремятся заполучить криптовалюту на сумму 7,1 миллиона долларов, изъятую Министерством внутренней безопасности в декабре и связанную с предположительно мошеннической схемой инвестиций в нефть и газ. Прокуратура США в Сиэтле заявила во вторник, что подала гражданский иск с целью конфискации части из 97 миллионов долларов, полученных в результате предполагаемой схемы, действовавшей в период с июня 2022 года по июль 2024 года. "Соучастники этого мошенничества перемещали свои нечестно нажитые доходы через различные криптовалютные счета, чтобы отмыть деньги, украденные у жертв", - заявила исполняющая обязанности прокурора США в Сиэтле Тил Лути Миллер. Офис Миллер заявил, что криптовалютные счета, конфискации которых он добивается, принадлежат лицам, проживающим в России и Нигерии, которые использовали средства жертв для покупки криптовалюты и отправляли часть этих средств на биржи в своих странах. По крайней мере, одно лицо предположительно способствовало отмыванию денег для транснациональных преступных организаций. Джеффри Ауёнг был обвинен в августе 2024 года после того, как ему было предъявлено обвинение в получении львиной доли средств от мошеннической инвестиционной схемы. Ауёнга обвинили в покупке Bitcoin ( $BTC ), Tether ( $USDT ), $USDC ( $USDC ) и Ether ( $ETH ) на предположительно украденные средства, и он отправлял большую часть криптовалюты на криптобиржу Binance. В момент ареста власти США изъяли почти 2,3 миллиона долларов с его банковских счетов. Министерство юстиции заявило, что инвесторов заманивали под предлогом получения прибыли посредством инвестиционной схемы, которая должна была приобретать нефтебазы с целью сдачи их в аренду другим для получения существенной прибыли. Однако, как только жертвы отправляли свои деньги, прокуроры утверждали, что участники схемы просто переставали отвечать. Прокуроры заявили, что выявили жертв, обманутых на 17,9 миллиона долларов, и ожидают, что больше людей заявят о своих правах после того, как они будут идентифицированы и подтверждено, что они стали жертвами предполагаемого мошенничества. Если суд одобрит запрос о конфискации 7,1 миллиона долларов, возвращенные средства составят 9,4 миллиона долларов, которые будут распределены между всеми предполагаемыми жертвами. По теме: Криптомошенник получил 12 лет тюрьмы после отказа от сделки о реституции. В последние недели регулирующие органы усилили борьбу с злоумышленниками в криптопространстве. Ранее в этом месяце прокуратура США предъявила обвинения двум мужчинам, которые были промоутерами OmegaPro, которые, как утверждается, обманули инвесторов на 650 миллионов долларов. Если они будут признаны виновными, им может грозить до 40 лет тюрьмы. В пятницу бывший игрок в регби Шейн Донован Мур был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения в федеральной тюрьме США за управление Ponzi-схемой на сумму 900000,00 долларов, которая обманула более 40 инвесторов. В четверг полиция Гонконга арестовала четырех человек, которые обманули инвесторов на 3 миллиона гонконгских долларов (382 000,00 долларов США). Однако предполагаемому вдохновителю операции удалось скрыться за границей. Журнал: Дроны-"убийцы" в Украине, MechaHitler становится сексуальной вайфу: AI Eye [Источник: Журнал]