США стремятся вернуть 7,1 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с мошеннической схемой в нефтегазовой отрасли.

Американские прокуроры добиваются изъятия криптовалюты на сумму 7,1 миллиона долларов, связанной с мошеннической схемой инвестиций в нефть и газ.

Прокуратура США по Западному округу штата Вашингтон во вторник подала гражданский иск с целью получения этих средств.

«Соучастники этой аферы перемещали свои нечестно нажитые средства через различные криптовалютные счета, чтобы отмыть деньги, украденные у жертв», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Миллер в своем заявлении. «Федеральные следователи и прокуроры в нашем офисе действовали как можно быстрее, чтобы отследить и конфисковать криптовалюту, чтобы часть убытков можно было вернуть жертвам».

Джеффри К. Ауёнг, 47 лет, который предположительно стоял за этой схемой, был обвинен в 2024 году по множеству обвинений в отмывании денег. Прокуроры утверждают, что он и другие убеждали жертв отправлять деньги на "то, что представлялось как условные депонированные счета для покупки хранилищ нефтяных резервуаров либо в Роттердаме, Нидерланды, либо в Хьюстоне", обещая прибыль за счет сдачи в аренду хранилищ нефтяных резервуаров.

Вместо этого, по словам прокуроров, деньги были переведены на 81 различный счет, выведены за границу или переведены на 19 крипто-счетов, где были куплены Bitcoin, $USDT, $USDC, $ETH и другие активы.

По словам прокуроров, около 2,3 миллиона долларов были изъяты с банковских счетов Ауёнга, когда он был арестован.