Австралийский регулятор назвал криптовалюты главной угрозой в борьбе с финансовыми преступлениями

17 июля сообщалось, что, по данным Decrypt, австралийское агентство финансовой разведки, Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), объявило в среду, что внесет криптовалюту в список основных угроз для борьбы с финансовыми преступлениями, и объявило о приоритетах регулирования, отметив «крупнейшую реформу законодательства по борьбе с отмыванием денег в Австралии за поколение». Его генеральный директор Брендан Томас заявил, что приоритет будет отдан правоохранительным органам в областях с «наибольшим риском причинения вреда», с особым акцентом на биржи цифровых валют и поставщиков услуг виртуальных активов, поскольку они могут осуществлять мгновенные глобальные переводы.
Расширение приведет к появлению около 80 000 новых предприятий в так называемом секторе «Фазы II», включая агентов по недвижимости, юристов, специалистов по передаче прав собственности, бухгалтеров, поставщиков трастовых и корпоративных услуг, а также дилеров драгоценных металлов и драгоценных камней. Предприятия, которые в настоящее время обязаны предоставлять отчетность, столкнутся с новыми нормативными требованиями с 31 марта 2026 года, в то время как предприятия Фазы II должны будут соответствовать требованиям до 1 июля 2026 года. [PANews]