Британский офицер украл 50 Bitcoin во время расследования Silk Road 2.0

Бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency) приговорен к тюремному заключению за кражу 50 Bitcoin, которые сейчас стоят 5,9 миллиона долларов США, изъятых у соучредителя ныне несуществующего онлайн-черного рынка Silk Road 2.0. В среду Королевская прокурорская служба сообщила, что Пол Чоулз, бывший оперативный сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью, входивший в группу, расследовавшую Silk Road и Silk Road 2.0, был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения за кражу 50 Bitcoin ($BTC). В мае Чоулз признал себя виновным в краже, передаче преступного имущества и сокрытии преступного имущества. Silk Road 2.0 был преемником оригинального Silk Road и был запущен через месяц после того, как ФБР закрыло онлайн-черный рынок и арестовало его основателя, Ross Ulbricht, в октябре 2013 года. Он просуществовал год, пока не был закрыт ФБР. Чоулз руководил извлечением и анализом данных с устройств, принадлежащих соучредителю Silk Road 2.0, Thomas White. NCA изъяло 97 Bitcoin у White, когда он был арестован в ноябре 2014 года, но 50 $BTC — на общую сумму примерно 79 000 долларов США на тот момент — были переведены с его кошелька в мае 2017 года на другой адрес. Затем Bitcoin были отправлены через крипто-микшер Bitcoin Fog в очевидной попытке скрыть их происхождение. Chainalysis заявила, что ее инструменты помогли определить, что часть средств была конвертирована в наличные на биржах или помещена на дебетовые карты с поддержкой криптовалюты, что позволило их легче тратить. «В NCA Paul Chowles считался компетентным, технически подкованным и хорошо осведомленным о даркнете и криптовалютах», — сказал специалист по уголовным делам CPS Alex Johnson. «Он воспользовался своим положением, работая над этим расследованием, набивая собственные карманы, разрабатывая план, который, как он полагал, гарантирует, что подозрения никогда не падут на него», — сказал Johnson. CPS заявила, что следственная группа Национального агентства по борьбе с преступностью предположила, что White использовал свои навыки, чтобы каким-то образом получить доступ к своему кошельку и перевести Bitcoin, и списала это как не поддающееся отслеживанию. Однако White сообщил полиции, что кто-то другой переместил Bitcoin, и сказал, что это должен был быть кто-то из NCA, поскольку это был единственный орган, у которого были ключи к его криптокошельку. По теме: Британские законодатели настаивают на запрете крипто-пожертвований в политических кампаниях Сотрудники полиции Мерсисайда встретились с NCA, на встрече, которую посетил Чоулз, чтобы обсудить расследование в отношении White. Полиция начала расследование украденных Bitcoin и позже арестовала Чоулза. Полиция обнаружила телефон, который связывал Чоулза с учетной записью, используемой для перевода Bitcoin, в которой также была история поиска в Интернете криптобиржи, согласно CPS. «В офисе Чоулза также было обнаружено несколько блокнотов, которые содержали имена пользователей, пароли и заявления, относящиеся к криптовалютным счетам White», — добавило агентство. Чоулз использовал две дебетовые карты с поддержкой криптовалюты, чтобы потратить в общей сложности около 109 425 британских фунтов стерлингов (146 580 долларов США), но CPS подсчитала, что он получил финансовую выгоду в размере около 613 150 британских фунтов стерлингов (821 345 долларов США). CPS заявила, что будет добиваться конфискации имущества Чоулза. Журнал: Внутри ботофермы с 30 000 телефонов, ворующей крипто-аирдропы у реальных пользователей [Внутри ботофермы с 30 000 телефонов, ворующей крипто-аирдропы у реальных пользователей]