Aqua 1 Foundation, малоизвестный криптофонд из ОАЭ, который купил токены на сумму 100 миллионов долларов у поддерживаемой Трампом компании World Liberty Financial, по сообщениям, связан с Web3Port — гонконгским маркет-мейкером, которого в прошлом обвиняли в манипулировании рынком. Aqua 1 и его соучредитель Дэйв Ли опровергли эту информацию.
Заявление исходит от независимого журналиста Джейкоба Сильвермана, который в своем отчете утверждал, что Дэйв Ли на самом деле является Дэвидом Цзя Хуа Ли из Web3Port и что он представлял компанию в качестве «партнера по ускорению» на нескольких публичных криптомероприятиях в прошлом году.
В отчете Сильвермана утверждалось, что, основываясь на цифровом следе, Дэйв Ли и Дэвид Ли — оба китайско-бразильские выпускники Нью-Йоркского университета с финансовым образованием. Сильверман также утверждал, что Дэвид Ли был отмечен в постах в LinkedIn с другим профилем под именем Питер Ли, менеджера в China National Petroleum Corporation (CNPC). Сильверман сказал, что учетная запись Питера Ли в LinkedIn была деактивирована после того, как он отправил сообщение с вопросом об Aqua 1.
В отчете также утверждалось, что веб-сайт Aqua 1 и Web3Port используют один и тот же сервер AWS, наряду с веб-страницами платформы токенизации RWA BlockRock, с которой Дэйв Ли также связывал себя.
«Судя по всем имеющимся данным, Дэйв Ли из Aqua 1 Foundation — это Дэвид Ли из Web3Port», — написал Сильверман. «Как 30-летний китайско-бразильский специалист по финансам, работающий в китайской государственной энергетической компании, получил 100 миллионов долларов для покупки криптотокенов у главной криптофирмы президента Соединенных Штатов? И чего он и его коллеги ожидают взамен?»
Ранее Сильверман писал статьи, в которых ставились под сомнение связи президента США с криптовалютой, в одной из которых утверждалось, что основатель Tron Джастин Сан подкупил президента Donald Trump, вложив в общей сложности 75 миллионов долларов в World Liberty Financial, после чего Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изменила свой курс, чтобы разрешить судебные споры против Сана и его компаний.
После отчета Сильвермана Дэйв Ли написал в X: «Сегодня наткнулся на несколько фактически неверных сообщений обо мне и Aqua1. Мы уже связались с журналистом, чтобы прояснить ситуацию».
Aqua 1 Foundation также опубликовала заявление в социальных сетях, в котором говорится, что она работает независимо и не имеет никаких долей, финансовых или операционных связей с какой-либо несвязанной организацией. Тем не менее, ни Ли, ни Aqua 1 не уточнили, какие конкретно детали в отчете были неточными.
«Хотя мы по-прежнему привержены прозрачности, определенные детали подлежат текущим нормативным процедурам и процедурам соответствия и пока не могут быть обнародованы», — заявили в Aqua 1.
«Ранее в этом году я ушел со своей должности у предыдущего работодателя из-за принципиальных разногласий в видении и стратегии и занял руководящую должность в Aqua 1», — добавил Ли в последующем посте. Название его предыдущего работодателя не было указано.
The Block обратился к Aqua 1 Foundation за дальнейшими комментариями.
Ранее в этом году Web3Port была вовлечена в скандал, когда ее обвинили в манипулировании рынком и запретили на нескольких биржах после предполагаемого сброса токенов MOVE на миллионы долларов, принадлежащих Movement Labs, вскоре после листинга токена. World Liberty Financial является инвестором в Movement Labs. Web3Port обвиняли в манипулировании рынком с участием других криптопроектов, таких как GoPlus и Myshell.
[Джейкоб Сильверман]