Прокурор Министерства юстиции использовал неверно приписанную цитату, чтобы показать «осознание вины» команды Tornado Cash

В преддверии запланированного на 14 июля начала судебного процесса над Романом Штормом, соучредителем протокола микширования Tornado Cash, защита Шторма заявила, что прокуроры Южного округа Нью-Йорка использовали неверно приписанную цитату, чтобы показать "осознание вины" командой Tornado.

Спор разгорелся вокруг сообщений в Telegram, полученных от голландских властей после судебного преследования разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Перцев был приговорен голландским судом к 64 месяцам тюремного заключения за содействие отмыванию денег через Tornado Cash.

В одном конкретном сообщении говорится: "Привет, есть кто-нибудь, кто может пообщаться об Axie? Хотелось бы задать несколько общих вопросов о том, как обналичить 600 миллионов". (В сообщении упоминается эксплойт на 600 миллионов долларов моста Ronin в блокчейн-игре Axie Infinity.) Помощник прокурора США Бен Арад сослался на это сообщение на слушаниях 8 июля как на одно из заявлений, показывающих "осознание вины" соучредителей, согласно стенограмме слушаний.

"Например, когда произошел взлом Ronin, один из соучастников спросил, по сути, я хотел бы задать вам несколько вопросов о том, как отмыть 600 миллионов долларов украденной криптовалюты", - сказал Арад судье. "Это не имеет никакого отношения к санкциям OFAC, за исключением того, что после введения санкций OFAC эти соучастники, которые знали, что поступают неправильно, теперь знали, что за ними следят".

Однако защита Шторма предоставила документы, показывающие, что сообщение было первоначально написано Эндрю Турманом, тогда старшим техническим репортером CoinDesk, а затем переслано в отдельный чат Tornado Cash Перцевым.

"...Учитывая, что правительство ошибочно приписало сообщение репортера в Telegram Перцеву на предварительном слушании, похоже, что само правительство не знало об этой проблеме, пока на нее не указала защита", - говорится в заявлении защиты.

Прокуроры в своем ответе признали, что в первоначальной версии извлеченных текстовых сообщений, переданных защите в сентябре 2023 года, не было тега "переслано" на пересланных сообщениях, что привело к путанице, но заявили, что предоставили исправленную версию защите в декабре 2024 года — версию, которую они планируют представить на суде.

"Тот факт, что правительство ранее предоставило другой формат сообщений, в котором не указывалось пересылка, просто не имеет никакого отношения к подлинности чатов или их надежности", - написали прокуроры. "Это также не меняет того факта, что защита владела версией чатов, которую правительство намеревается использовать в суде, более семи месяцев, прежде чем поднять этот вопрос за три дня до суда".

Защита Шторма решительно оспорила идею о том, что они отложили свое ходатайство до последней минуты в качестве стратегического шага. "Действительно, в то время как правительство нападает на защиту за то, что она не заметила проблему раньше, правительство не сообщает, когда оно узнало об этой проблеме... поэтому они не вправе указывать пальцем".

Защита Шторма указала на неверно приписанную цитату как на одно из доказательств в своем аргументе о том, что судья должен отклонить все доказательства чата Telegram с телефона Перцева из судебного процесса, и попросила пересмотреть стенограммы большого жюри, заявив: "[у защиты] есть серьезные опасения по поводу честности разбирательства большого жюри, поскольку, похоже, правительство предоставило ложную информацию большому жюри".

Прокуроры в своем письме извинились за предоставление оригинальных сообщений без информации о пересылке, но попросили судью отклонить ходатайство защиты об исключении доказательств.