Руководители MoonPay стали жертвами криптовалютной аферы на 250 тыс. долларов: «Счета из Нигерии»

Основные выводы: Несмотря на недавнее расширение во все 50 штатов США, MoonPay стала жертвой громкого мошенничества, нацеленного на ее генерального и финансового директоров, что подчеркивает и обратную сторону принятия криптовалют. Согласно документам Министерства юстиции США, в результате сложной онлайн-аферы два топ-менеджера MoonPay потеряли более 250 000,00 долларов США. В документах говорится, что в мошенничестве было задействовано 40 350,00 $USDT, которые в настоящее время заморожены на счетах Tether и находятся в процессе возврата правительством. Хотя в документах жертвы идентифицированы только как "Иван" и "Муна", криптоиздание NOTUS сообщило, что ими, скорее всего, являются Иван Сото-Райт, соучредитель и генеральный директор MoonPay, и Муна Аммари Сиала, финансовый директор компании. Мошенники якобы убедили руководителей перевести средства на счет, который, по их мнению, принадлежал девелоперу Стиву Виткоффу, бывшему сопредседателю инаугурационного комитета Дональда Трампа в 2017 году. Отмечая это, Министерство юстиции США добавило, что руководители MoonPay стали жертвами мошенничества. Власти подозревают, что Айгбокхан организовал мошенничество с участием 40 350,00 $USDT и трансграничные денежные переводы в пределах США. Само собой разумеется, что этот случай возникает в решающий момент для MoonPay, поскольку компания недавно добилась значительных успехов в регулировании. После первоначального запуска всего в нескольких штатах США, MoonPay получила престижную лицензию BitLicense от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Это одобрение позволило компании легально работать во всех 50 штатах, что является важным шагом для любой криптофирмы, стремящейся к национальному признанию и более широкому доступу к рынку. Пока неясно, как MoonPay будет двигаться дальше, особенно в плане доверия пользователей и целостности платформы. Темная сторона принятия криптовалют Криптовалютные мошенничества становятся все более изощренными в последние годы, и 2024 год стал годом серьезных угроз. Последний отчет IC3 ФБР показал, что американцы потеряли рекордные 9,3 миллиарда долларов США из-за такого мошенничества. Это был резкий рост на 66% по сравнению с 2023 годом. Такой рост числа мошенничеств указывает на одно — существует острая необходимость в усилении нормативного надзора по мере роста пространства цифровых активов. [NOTUS]